南方航空关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2009-034

　　南方航空关于召开2009年

　　第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　本公司曾于2009年10月12日在中国证券报、上海证券报上刊登了南方航空董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知，现将股东大会的开会日期、地点以及议案等事项再次通知如下：

　　一、现场会议时间：2009年11月27日（星期五）上午九时三十分召开2009年第二次临时股东大会

　　二、会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议批准本公司与南航集团签订股权转让协议，将持有的珠海MTU公司50％的股权以协议转让方式转让给南航集团；

　　2、审议批准本公司与南航集团，MTU AERO ENGINES GMBH、珠海MTU 公司签订关于持续关联交易的协议以及各年度的持续关联交易上限。

　　根据上市地上市规则和公司章程的相关规定，上述两项议案为关联交易议案，南航集团及其控制企业作为关联股东，将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　关于本公司2009年第二次临时股东大会的具体事项，请参见本公司于2009年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报上刊登的南方航空董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2009年11月9日