济南轻骑摩托车股份有限公司
六届临时董事会决议暨召开
2009年第一次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会六届临时会议于2009年11月4日发出通知，2009年11月9日上午9:00在公司1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长吕红献先生主持。
会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：
一、审议通过董事会成员调整的议案。
1、经大股东提名，同意余国华先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、经大股东提名，同意陈卫东先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对董事吕红献先生、孙伟先生在任期内的工作给予充分肯定，对其为公司所做的贡献表示感谢。
公司独立董事陈箭先生、郭忠文先生、李传杰先生对上述人员的任免程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。
第六届董事会同意将以上内容提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过聘任公司总经理的议案。
经董事会与会董事认真讨论，一致同意聘任栾健先生为公司总经理（简历详见附件）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
董事会决定于2009年11月30日（周一）召开公司2009年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2009年11月30日（周一）上午9：00
2、会议地点：公司1号会议室
3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决
4、会议议案：
公司董事会成员调整议案。
议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、会议召集人：本公司第六届董事会
6、会议主持人：董事栾健先生
7、会议出席对象：
（1）本公司第六届董事、监事及高级管理人员；
（2）本公司第六届董事候选人；
（3）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。截至2009年11月24日（星期二）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、11月27日（星期五）登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为11月24日)。
（4）本公司聘请的见证股东大会的律师。
（5）其他相关人员。
8、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。
（2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司法务资产部；
（3）登记时间：2009年11月27日9：00--17：00
9、其它事项
（1）会期半天，食宿及交通费自理；
（2）联系地址：济南市历下区和平路34号
联 系 人：张晓舸 女士
联系电话：（0531）86599891
传 真：（0531）86599889
邮 编：250014
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2009年11月10日
| 有效日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
附：济南轻骑摩托车股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
余国华先生，1964年1月出生，本科学历，毕业于湖南大学内燃机专业，高级工程师，1984年7月—1985月11月任建设机床厂23车间实习，1985年11月—1990年2月任建设机床厂摩研所技术人员，1990年2月—1993年10月任建设机床厂摩研所副所长，1993年10月—1995年7月任建设集团三厂53车间副主任，1995年7月—1996年6月任建设集团三厂53车间主任，1996年6月—1998年1月任建设集团制造本部副部长（其间1997年3月—1998年1月兵器工业总公司两车办工作），1998年1月—1999年11月任建设集团三厂厂长、党总支副书记，1999年10月—2002年11月任深建摩公司副总经理，1999年11月—2000年8月任深建摩公司销售公司总经理，2000年8月—2000年12月任深建摩公司发动机分厂厂长，2000年12月—2001年11月任深建摩公司建设发动机公司总经理，2001年11月—2002年11月任深建摩公司综合管理部部长，2002年11月—2003年2月任建设集团品质保证部部长，2003年2月—2007年9月任重建摩公司副总经理，2003年7月—2004年9月任建设集团总经理助理，2004年9月—2007年10月任建设集团副总经理，2007年7月—2007年11月任重庆建设工业公司发动机事业部总经理，2005年12月—2009年7月任重庆建设摩托车股份有限公司董事，2007年9月—2009年7月任重庆建设工业公司、重庆建设机械公司董事长，重建摩公司董事长、总经理，2009年7月至今任中国兵器装备集团公司摩托车事业部副总经理。
陈卫东先生，1968年5月出生，研究生学历，毕业于四川大学机械工程专业，高级政工师，1991年7月—1993年2月任嘉陵小学教师，1993年2月—1995年6月任嘉陵集团公司党委宣传部编辑，1995年6月—1997年6月任嘉陵集团公司党委办公室秘书，1997年6月—1999年3月任嘉陵集团公司团委副书记，1999年3月—2000年2月任嘉陵集团公司团委书记，2000年2月—2001年1月任嘉陵集团公司办公室副主任，2001年1月—2002年3月任嘉陵工业有限公司社保中心副主任，2002年3月—2007年9月任嘉陵工业有限公司工会主席，2007年9月至今任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）党委副书记、纪委书记，重庆特种装备有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。
附：济南轻骑摩托车股份有限公司总经理简历
栾健先生，1963年2月出生，中共党员，本科学历，毕业于无锡工业学院机械制造专业，高级经济师，1985年7月—1986年12月任济南轻骑摩托车总厂供销公司广告信息科副科长，1986年12月—1988年10月任济南轻骑摩托车总厂供销公司华南科科长，1988年10月—1989年10月任济南轻骑摩托车总厂销售公司经理助理，1989年10月—1993年10月任轻骑集团国内经理部副经理，1993年10月—1997年12月任轻骑集团销售部部长，1997年12月—2001年3月任轻骑集团销售本部本部长，2000年3月—2001年1月任轻骑集团董事,2000年3月—2007年2月任济南轻骑董事、党委委员，2007年2月—2008年5月任济南轻骑副总经理、党委委员，2008年5月至今任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记。