重庆市迪马实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于2009年10月24日通过《中国证券报》和《上海证券报》上第一次刊登公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司临时股东大会的通知（公告编号2009-40），并于2009年11月5日通过《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知（公告编号2009-43）。本公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月9日（星期一）下午1点30分在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室召开。本次会议采用现场投票以及网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会股东及股东授权代表共计61人，代表股份247,580,078股，占公司有表决权股份总数的34.39%。其中，出席现场的股东及股东代表1人，代表股份245,066,400股，占公司总股本（72,000万股）的34.04%；参加网络投票的股东60人，代表股份2,513,687股，占公司总股本（72,000万股）的0.35%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长罗韶颖女士委托董事贾浚先生代为主持会议，公司 2名董事、1名监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议如下决议：
一、审议并通过了《关于将部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》
有效表决票股247,580,087股；赞成票247,049,127股，占有效表决股份的99.79%，反对票43,000股，弃权票487,960股。
表决结果：通过
二、审议并通过了《关于公司收购西藏玉昌商务咨询有限公司持有四川亿宸贸易有限公司100%股权的议案》
有效表决票股 247,580,087股；赞成票247,023,247股，占有效表决股份的99.78%，反对票43,000股，弃权票513,840股。
表决结果：通过
三、审议并通过了《关于公司收购重庆东原创博房地产开发有限公司股权的议案》
本议案涉及关联交易事宜，关联股东在该项事宜上已回避表决。
有效表决票股2,513,687股；赞成票1,956,847股，占有效表决股份的 77.85%，反对票43,000股，弃权票513,840股。
表决结果：通过
四、审议并通过了《关于公司对重庆东原创博房地产开发有限公司增资的议案》
有效表决票股247,580,087股；赞成票247,023,247股，占有效表决股份的99.78%，反对票 43,000股，弃权票513,840股。
表决结果：通过
五、审议并通过了《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》
有效表决票股 247,580,087股；赞成票246,748,387股，占有效表决股份的99.66%，反对票317,860股，弃权票513,840股。
表决结果：通过
重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告!
重庆市迪马实业股份有限公司
二零零九年十一月九日