上海益民商业股份有限公司公告
公司及监事会于日前收到监事长方丽云女士递交的辞呈，因退休原因，方丽云女士向监事会请求辞去监事、监事长职务。按照《公司章程》及有关规定，方丽云女士辞职请求生效。公司及监事会对方丽云女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
2009年11月9日
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2009-11
上海益民商业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会五届二十次会议于2009年11月9日在公司总部会议室召开，应到监事四人，出席本次会议的监事四人。会议作出决议如下：
审议并通过“关于增补公司监事的议案”。
鉴于方丽云女士辞去监事、监事长职务，根据《公司章程》，本届监事会本着认真负责的态度，经过慎重研究，决定增补监事一名，现提名许国平先生为本届监事会监事候选人，并提交股东大会选举产生。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
监 事 会
2009年11月9日
附：监事候选人简历
许国平，男，1953年5月生，大学学历。曾任中共卢湾区委组织部干部科科员、干部三科科长，卢湾区瑞金二路街道党工委副书记、办事处副主任，区招商办公室副主任，区档案局副局长，方志办副主任，档案馆副馆长，区档案局党组书记、局长，方志办主任，档案馆馆长，上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2009-12
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董事会五届二十次会议决议及召开2009年第一次临时股东大会事项公告
公司第五届董事会第二十次会议于2009年11月9日在公司总部会议室召开，全体董事出席了会议，杨传华董事长主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、审议并通过“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》精神，拟对《公司章程》作如下修改。
《公司章程》第一百六十五条 增加：“公司利润分配政策为： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红； 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。原条款其他内容不变。
二、审议并通过“关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案”；
根据工作需要，沈建敏女士不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，由王玉梅女士接替出任。
三、审议并通过“关于召开2009年第一次临时股东大会事项的议案”。
现将本次股东大会会议事项安排如下：
1、会议时间：2009年11月26日上午9:00时
2、会议地点：上海金辰大酒店（地址：上海市淮海中路795号）
3、会议内容：
听取和审议以下议案：
1）、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2）、关于增补公司监事的议案；（详见公司编号临2009-11号监事会五届二十次会议决议公告）
4、出席会议对象：
1）、 截止2009年11月17日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。
2）、 公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
出席会议的股东请于2009年11月18日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。
登记地址：上海市淮海中路809号甲五楼
联系电话：021-64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
| 股东帐户 持股数 委托日期 股东签名 |
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
董 事 会
2009年11月9日