浙江传化股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2009年11月4日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2009年11月9日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于授权竞买国有土地使用权的议案》
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于向特定对象非公开发行股票的相关议案，募集资金项目拟实施地点的萧土工出(2009)200号地块、 萧土工出(2009)201号地块国有土地使用权于近日启动挂牌出让程序，公司董事会同意在总价6000万元以内参与相关地块的竞买。
为保证竞买事项的顺利进行，公司拟授权委托高迪斐参加萧土工出(2009)200号地块和萧土工出(2009)201号地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并代表公司签订《成交确认书》等具有法律意义的文件、凭证等。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需经过公司股东大会批准。详见公司刊登于 “巨潮资讯”网站的“前次募集资金使用情况报告”。
三、审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2009年11月10日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2009-029
浙江传化股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2009年度第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年11月25日（星期三）下午14：30
网络投票时间为：2009年11月24日——2009年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月24日15：00至2009年11月25日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年11月18日。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2009年11月18日（星期三）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员。
三、会议审议事项
1、 议案一：关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、 议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格及定价原则
（6）发行股份锁定期
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期
3、 议案三：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
4、 议案四：向特定对象非公开发行股票预案
5、 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、 议案六：前次募集资金使用情况报告
以上“议案一”至“议案五”经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司9月23日公告，“议案六”经本次董事会审议通过。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362010 | 传化投票 | 买入 | 对应委托价格 |
3、股东投票的具体程序
（1） 输入买入指令；
（2） 输入投票代码362010；
（3） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：
| 表决事项 | 议案名称 | 对应委托价格 |
| 总议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | 100元 |
| 议案一 | 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 议案二 | 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 2.00元 |
| 1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2 | 发行数量 | 2.02元 |
| 3 | 发行方式 | 2.03元 |
| 4 | 发行对象 | 2.04元 |
| 5 | 发行价格及定价原则 | 2.05元 |
| 6 | 发行股份锁定期 | 2.06元 |
| 7 | 募集资金用途 | 2.07元 |
| 8 | 滚存利润安排 | 2.08元 |
| 9 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 2.09元 |
| 议案三 | 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | 3.00元 |
| 议案四 | 向特定对象非公开发行股票预案 | 4.00元 |
| 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 | 5.00元 |
| 议案六 | 前次募集资金使用情况报告 | 6.00元 |
（4）输入买入数量
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；
5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月24日15：00至2009年11月25日15：00期间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年11月23日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。
4、联系电话：0571－82872991、0571－82871858（传真）。
5、联系人：金燕小姐、章八一先生。
六、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会务常设联系方式：
联系人：金燕小姐、章八一先生
电话号码：0571－82872991
传真号码：0571－82871858
电子邮箱：zqb@etransfar.com
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2009年11月10日
股东登记表
截止2009年11月18日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有传化股份股票，现登记参加公司2009年度第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
截止2009年11月18日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有浙江传化股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席浙江传化股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
| 表决事项 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 议案一：关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案 | |||
| 议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 | |||
| 议案三：关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | |||
| 1、发行股票的种类和面值 | |||
| 2、发行数量 | |||
| 3、发行方式 | |||
| 4、发行对象 | |||
| 5、发行价格及定价原则 | |||
| 6、发行股份锁定期 | |||
| 7、募集资金用途 | |||
| 8、滚存利润安排 | |||
| 9、本次非公开发行股票决议的有效期 | |||
| 议案四：向特定对象非公开发行股票预案 | |||
| 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行工 作相关事宜的议案 | |||
| 议案六：前次募集资金使用情况报告 |
本委托书的有效期为 。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日