国投新集能源股份有限公司
五届十七次董事会决议公告暨召开
2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）五届十七次董事会会议通知于2009年10月30日以书面送达、传真等形式通知全体董事，会议于2009年11月6日在合肥市召开，会议应到董事9名，实到6名，独立董事崔利国、王成龙委托独立董事程庆桂出席，董事王维东委托董事张长友出席，会议由张长友董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司副总经理人事调整的议案》。
刘为民同志不再担任公司副总经理职务，聘任朱林同志为公司副总经理。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
经公司自查，公司认为符合现行公开增发A股股票的政策和相关条件规定要求，具备公开增发A股股票的资格。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、逐项审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
（一）发行股票种类
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）。
同意9票，弃权0票，反对0票
（二）每股面值
本次发行股票的每股面值为人民币1元。
同意9票，弃权0票，反对0票
（三）发行数量及募集资金规模
本次发行股票数量不超过20
000万股，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定；募集资金净额不超过27亿元（扣除发行费用后）。
同意9票，弃权0票，反对0票
（四）发行方式
本次发行采用网下、网上发行的方式。
同意9票，弃权0票，反对0票
（五）发行对象
本次发行股票的对象为在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。本次发行的股权登记日收市后登记在册的股东具有一定比例的优先认购权，该部分股东优先认购比例由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
同意9票，弃权0票，反对0票
（六）定价方式
本次发行股票的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
同意9票，弃权0票，反对0票
（七）本次增发决议的有效期
本次发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
同意9票，弃权0票，反对0票
（八）募集资金用途
募集资金投入口孜东矿井和选煤厂项目。
口孜东矿井和选煤厂项目总投资374270.55万元截至2009年9月30日已完成投资216379.33万元，其中银行贷款112000万元，尚需投入资金157891.22万元。本次募集资金拟用于口孜东矿井及选煤厂项目共计269891.22万元，其中157891.22万元用于项目建设后续投入，112000万元用于偿还银行贷款。
募集资金不足部分将由公司自筹解决，如有剩余，将用于补充流动资金。
同意9票，弃权0票，反对0票
（九）发行前公司滚存未分配利润的分配
本次发行完成后，公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
公司定于2009年12月15日（星期二）召开公司2009年度第一次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。通知如下：
（一）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议时间：
现场会议召开时间：
2009年12月15日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2009年12月15日上午9:30～11:30
2009年12月15日下午13:00～15:00
（三）现场会议地点：安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室
（四）参加会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
股东网络投票的具体程序见附件。
（五）会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票的议案》；
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量及募集资金规模；
（4）发行方式；
（5）发行对象；
（6）定价方式；
（7）本次增发决议的有效期；
（8）募集资金用途；
（9）发行前公司滚存未分配利润的分配。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
4、审议《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》。
（六）股权登记日：2009年12月9日
（七）出席会议人员
1、2009年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
（八）现场会议登记
1、登记所需文件、证件
（1）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）符合上述条件的法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2009年12月10日、12月11日上午8:30-11:30
下午14:00-17:00
3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28 号文采大厦1103室国投新集公司证券部
4、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日2009年12月11日）
（九）其他
1、参与现场会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：安徽省合肥市长江中路益民街28 号文采大厦1103室国投新集公司证券部
邮编：230061
电话：0551-2231918、2639208
传真：0551-2231819
信箱：xinji@sdicxinji.com.cn
联系人：戴斐
3、投资者网络投票操作流程、回执及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二OO九年十一月六日
附件一：
回 执
截至2009年12月9日，我单位（个人）持有“国投新集”（601918）股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字盖章）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 董事会议案 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 1 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司公开增发A股股票的议案 | |||
| （1） | 发行股票种类； | |||
| （2） | 每股面值 | |||
| （3） | 发行数量及募集资金规模 | |||
| （4） | 发行方式 | |||
| （5） | 发行对象 | |||
| （6） | 定价方式 | |||
| （7） | 本次增发决议的有效期 | |||
| （8） | 募集资金用途 | |||
| （9） | 发行前公司滚存未分配利润的分配 | |||
| 3 | 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | |||
| 4 | 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 | |||
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
附件三：
股东参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年12月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所A股申购业务操作。
二、截止2009年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
三、股东投票代码：788918 投票简称：新集投票
四、股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司公开增发A股股票的议案 | |
| （1） | 发行股票种类； | 2.00 |
| （2） | 每股面值 | 3.00 |
| （3） | 发行数量及募集资金规模 | 4.00 |
| （4） | 发行方式 | 5.00 |
| （5） | 发行对象 | 6.00 |
| （6） | 定价方式 | 7.00 |
| （7） | 本次增发决议的有效期 | 8.00 |
| （8） | 募集资金用途 | 9.00 |
| （9） | 发行前公司滚存未分配利润的分配 | 10.00 |
| 3 | 关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案 | 11.00 |
| 4 | 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 12.00 |
| 5 | 关于授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案 | 13.00 |
3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例：
股权登记日持有“国投新集”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788918 | 买入 | 1.00 | 1股 |
股权登记日持有“国投新集”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788918 | 买入 | 99.00 | 1股 |
五、投票注意事项：
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2009-28
国投新集能源股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
利安达专字[2009]第1452号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司全体股东：
我们接受国投新集能源股份有限公司（以下简称国投新集公司）董事会的委托，审核了后附的国投新集公司截至2009年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》是国投新集公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国投新集公司董事会编制的《前期募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，国投新集公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了国投新集公司截至2009年9月30日止的前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供本次国投新集公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为国投新集公司公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
利安达会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王志伟
中国注册会计师 姜 波
中国·北京
二〇〇九年十一月六日
国投新集能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截止2009年9月30日
一、募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
国投新集能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007] 443号文核准，于2007 年12月5日向社会公开发行人民币普通股35,200 万股，每股发行价格人民币5.88 元，共计募集资金人民币206,976.00万元，扣除发行费用人民币4,862.73万元后，实际募集资金净额为人民币202,113.27万元，该次发行已经中兴华会计师事务所有限公司中兴华验字【2007】第020 号《验资报告》验证。
募集资金存入专项账户的时间为2007年12月10日，初始存放金额为203,376.00万元（存放金额未扣除除承销、保荐费之外的其他发行费用1,262.73万元）。报告期内累计使用募集资金132,996.48万元，转出存入专户时未扣除的发行费用1,262.73万元。截止2009年9月30日，募集资金专项账户的余额为70,388.78万元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 监管账户 | 募集资金 投资项目 | 募集资金 初始存放金额 | 募集资金 余额 | 利息收入 (已减手续费) | 截止2009年9月30日银行余额 |
| 合肥五里墩支行 551900015410608 | 板集矿及选煤厂 建设项目 | 2,033,760,000.00 | 691,167,865.50 | 12,719,950.06 | 703,887,815.56 |
| 合计 | 2,033,760,000.00 | 691,167,865.50 | 12,719,950.06 | 703,887,815.56 |
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照说明
按照本公司招股说明书对前次募集资金使用承诺，公司前次募集资金用于板集矿及选煤厂建设项目金额为2,004,000,000.00元，如公司实际募集资金总额超过上述项目募集资金投入额，则用于补充流动资金。公司募集资金实际可使用金额为2,021,132,657.79元，截至2009年9月30日，实际已投入资金1,329,964,792.29元，全部用于板集矿及选煤厂建设项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
4、闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在使用闲置募集资金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2009年9月30日止，公司投入上述投资项目，尚处于建设期，未建成投产，该项目尚未产生经济效益。
四、实际投资金额与信息披露投资金额比较
经将上述募集资金实际使用情况，与公司定期报告以及其他信息披露文件中披露的有关内容比较，公司信息披露内容与上述实际情况基本一致。
五、尚未使用募集资金情况
截至2009年9月30日止，公司尚未使用的上述募集资金计人民币691,167,865.50元，占所募集资金净额的34.20%，本公司将继续用于板集矿及选煤厂建设项目。
国投新集能源股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月六日
附件:
前次募集资金使用情况对照表
截止2009 年9 月30 日
国投新集能源股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：206,976.00 | 已累计使用募集资金总额：132,996.48 | |||||||||
| 募集资金净额：202,113.27 | 各年度使用募集资金总额：132,996.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 2007年：50,183.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2008年：43,565.69 | |||||||||
| 2009年1-9月：39,247.59 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 板集矿及选煤厂建设项目 | 板集矿及选煤厂建设项目 | 200,400.00 | 200,400.00 | 132,996.48 | 200,400.00 | 200,400.00 | 132,996.48 | -67,403.52 | |
| 2 | 补充流动资金 | 1,713.27 | - | 1,713.27 | -1,713.27 | |||||
| 合计 | 200,400.00 | 202,113.27 | 132,996.48 | 200,400.00 | 202,113.27 | 132,996.48 | -69,116.79 | |||
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因：板集矿及选煤厂建设项目尚未完工，仍需后续投资。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2009-29
国投新集能源股份有限公司
公开增发A股股票募集资金计划投资项目
可行性分析报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司本次公开增发计划募集资金净额不超过27亿元（扣除发行费用后），用于口孜东矿井和选煤厂项目建设。根据安徽省发改委《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂初步设计的批复》（发改设计[2008]373号），口孜东矿井和选煤厂项目总投资374,270.55万元。截至2009年9月30日，口孜东矿井和选煤厂项目已完成投资216,379.33万元，其中银行贷款112,000万元，尚需投入资金157,891.22万元。本次募集资金到位后，将直接用募集资金以自有资金的方式投资。本次募集资金拟用于口孜东矿井及选煤厂项目共计269,891.22万元，其中157,891.22万元用于项目建设后续投入，112,000万元用于偿还银行贷款。项目具体情况如下：
一、市场需求和项目前景
煤炭是我国的主要能源。长期以来，煤炭在我国一次性能源中占70%左右，虽然近几年国家实行经济结构和能源结构调整，以及技术进步的影响，使煤炭在一次性能源中的比重有所下降，但“煤多、油少”的能源资源结构，使煤炭是我国主要能源的地位不会改变。综合考虑未来我国经济发展、结构调整、高效清洁能源的加快利用、环境保护、节能技术、能源供应经济与安全等因素，“十一五”及其以后相当长时期内，我国煤炭供求形势总体上将趋于紧张。而国有重点煤矿生产准备能力严重不足。因此，应在充分发挥现在生产矿井能力的基础上，适时开工建设一批国有骨干矿井，以保证国民经济高速增长对能源的需求。
华东地区是我国经济最发达的地区之一，是煤炭的主要消费区和调入区。安徽省是华东地区煤炭资源赋存和煤炭生产大省，是华东地区唯一除满足省内需求外，可以调出的省份。据预测，到2010年华东地区的煤炭生产量可达3.06亿吨，消费量可达6.02亿吨，缺口2.96亿吨，至2020年缺口更高达3.44亿吨。
口孜东矿井地处华东腹地，具有明显的区位优势和交通运输优势，本井田含量丰富，开采条件及矿井建设的外部条件好，开发口孜东矿井对于缓和华东地区煤炭市场的供需矛盾，促进本地区经济发展将发挥重要作用。
二、井田概况和技术方案
（一）井田概况
口孜东井田位于淮南煤田西部，安徽省阜阳市颍东区与颍上县交界处，井田东西走向长7.4km，倾斜宽3.0～7.3km，面积约33.6km2。
井田内主要含煤层段总厚约763.90m，其中可采煤层有10层，平均总厚27.66m，约占煤层平均总厚的67.23%；主要可采煤层5层，平均总厚21.79m，约占可采煤层平均总厚的78.78%。全井田共有煤炭资源/储量7.71亿吨，其中可采储量3.91亿吨。
本井田可采煤层以全区可采或大部可采的中厚～厚煤层为主，结构简单～较简单，煤层的稳定性属较稳定～稳定型。各可采煤层以中～高灰、特低～低磷、中高～高挥发份、富油、中～中高发热值、中～强粘结性气煤为主，1/3焦煤次之，是良好的动力用煤。
（二）技术方案
矿井设计生产能力为500万吨/年，矿井服务年限为60.2年。
矿井开拓方式采用立井、主要石门及分组集中大巷开拓方式。
矿井工业场地内设主井、副井和回风井3个井筒。
本井田各可采煤层回采上限一般在-590～-690m，回采下限为-1200m，回采总高度为510～610m。煤层倾角5～20°，其中浅部稍陡、深部平缓。设计将全井田划分为2个水平开采，一水平标高为-967m，二水平标高暂定为-1200m。
本井田煤层倾角平缓，各主采煤层之间间距较大。根据煤层赋存特点，设计采用分组集中大巷布置方式。矿井初期向北布置一组轨道、胶带机和回风石门与东翼13-1煤层底板大巷连接。向西在13-1煤层底板布置一组轨道、胶带机和回风大巷。各大巷均布置在煤层底板岩石中。
根据井田构造情况和煤层的埋藏情况，采用走向长壁和倾斜长壁相结合的采煤方法。本矿井选择以综采为主的采煤工艺。其中5煤层和1煤层采用以综采放顶煤开采工艺为主，13-1、11-2和8煤层采用综采一次采全高，其它较薄煤层推荐以薄煤层综采开采工艺为主。
井下煤炭和矸石采用胶带机运输，其余材料、设备等采用蓄电池电机车牵引1.5t矿车运输。
煤炭主要采用以铁路运输，少量地销煤采用汽车运输。
选煤厂属矿井型选煤厂，选煤厂的设计规模与矿井一致，为500万吨/年。选煤厂厂址座落于矿井工业场地内。选煤厂单项工程包括：动筛排矸分级车间、主厂房、块煤仓、栈桥及转载点、浓缩车间、循环水池、泵房、介质库、选煤厂压风机房。
选煤厂将根据市场需求生产动力煤、优质动力煤和炼焦配煤。
三、环境保护
（一）环保措施
1、矿井排水净化处理
工业场地内设矿井水处理站一座。矿井井下排水直接排入矿井水处理站进行处理。矿井水采用净化处理达标后，部分回用于选煤厂洗选用水和井下消防洒水等，前期其余部分排放到济河；中后期本矿井炼泥矸石电厂建成后，处理后的矿井水全部回用。
2、工业场地生活污水处理
工业场地内设生活污水处理站一座。处理达标的水用于防火灌浆站制浆用水。
3、地表塌陷处理
对受塌陷影响的村庄建筑物采取加固修理、搬迁处理，对受影响的村庄间砂石路采取随塌随填的方法进行维护，以保证公路的正常通行，对地面河流采用加高、加固河堤的防治措施。对地表塌陷区采取复垦造田、水产养殖等综合处理措施。
4、煤矸石处理
矿井建设期排放的矸石和岩土主要用于平整工业场地和填充矿井道路的路基；矿井开采初期的掘进矸石运往临时矸石堆场堆置，等沉陷区形成后，所有矸石全部运往沉陷区进行充填。井下及选煤厂生产过程中排出的含碳量较高的矸石，可作为煤泥煤矸石电厂的低热值燃料，从而实现矿井煤矸石资源的综合利用。
5、大气污染防治
工业场地锅炉房内锅炉烟气经过水浴脱硫除尘器消烟除尘后，冲灰水循环利用，不外排。临时矸石堆场配置水冲扩堆装置，在一定程度上可以抑制扬尘的产生，同时加强临时矸石堆场周围的绿化，以达到滞尘、美化环境的目的。对储煤场设置洒水系统，在天气干燥或风速较大时进行洒水抑尘。配置道路清扫车和洒水车各一辆，定时对道路路面洒水，以减少地面道路交通扬尘。
6、噪声污染防治
压风机房、扇风机房、提升机房、锅炉房等采用各种吸声材料进行噪声治理。同时尽量减少车间门窗的开启时间，有针对性的进行环境绿化，从而减少噪声对外环境的影响。
（二）环境保护评价
2006年6月2日，国家环保总局下发了《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2006]240号），该函批复：项目符合国家产业政策和《煤炭工业“十五”规划》；在全面落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到有效缓解和控制；从环境保护的角度，同意该项目建设。
四、投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途
口孜东井田位于淮南煤田西部，安徽省阜阳市颍东区与颍上县交界处。
项目拟征用土地105.94公顷，拟以有偿方式取得。总用地中：矿井及选煤厂用地29.30公顷，准轨铁路车站4.90公顷，回风井场地2.95公顷，矿井水及污水处理站2.87公顷，临时矸石山翻车机房及窄轨系统2.59公顷，泥浆搅拌站场地1.95公顷，瓦斯抽放站场地2.95公顷，制冷制氮场地0.91公顷，单身宿舍及救护队7.41公顷，准轨铁路专用线27.56公顷（不包括工业场地内的铁路用地），场外道路5.76公顷，场前道路4.24公顷，地销煤公路6.38公顷，水源井0.16公顷，临时矸石山6.01公顷。
项目建设用地已经国土资源部《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂项目建设用地预审意见的复函》（国土资预审字[2006]231号）批准。
五、项目投资概算
口孜东矿井及选煤厂项目总投资为374,270.55万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 工程名称 | 矿井 | 选煤厂 | 合计 |
| 1 | 工程费用 | 259,471.73 | 10,501.34 | 269,973.07 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 30,849.30 | 1,194.98 | 32,044.28 |
| 3 | 工程预备费 | 21,905.73 | 701.78 | 22,607.51 |
| 4 | 铁路专用线 | 21,209.69 | 21,209.69 | |
| 静态投资总额 | 333,436.45 | 12,398.10 | 345,834.55 | |
| 5 | 建设投资贷款利息 | 28,129.00 | 307.00 | 28,436.00 |
| 建设项目总造价 | 361,565.45 | 12,705.10 | 374,270.55 |
截至2009年9月30日，项目已完成投资216,379.33万元，其中银行贷款112,000万元，尚需投入资金157,891.22万元。
六、项目审批和实施规划
（一）项目审批
口孜东矿井及选煤厂项目于2007年4月27日获得了《国家发展改革委关于国投新集能源股份有限公司口孜东煤矿项目核准的批复》（发改能源[2007]882号）。2008年4月24日，安徽省发改委《关于国投新集能源股份有限公司口孜东矿井及选煤厂初步设计的批复》（发改设计[2008]373号）批准了口孜东矿井及选煤厂初步设计。
（二）项目组织实施
项目建设采取法人直接管理模式，由建设项目法人委托工程咨询和工程设计单位承担项目前期调研和可行性研究报告、项目评估等工作。项目决策后，通过招投标选择建筑施工、设备和材料供应以及工程监理单位，分别承担相关工作。建设项目法人负责项目建设的全过程、全方位管理。
（三）项目进度安排
根据施工进度安排，自主井开工之日起，副井提升系统形成时间为第27.9个月；主井提升系统形成时间为第33.9个月；中央回风井井筒装备及风机安装调试完成时间为第42.0个月。工业场地内土建工程根据矿建、安装工程实施情况统筹兼顾、合理安排施工。矿井移交西一采区和东一采区时，工期分别为46.3和52.2个月。
选煤厂的建设工期计划12个月。选煤厂的建设原则是与矿井同步建成投产，实际实施计划根据矿井投产时间进行安排。
国投新集能源股份有限公司
二OO九年十一月十日