宁波银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
（二）公司于2009年10月31日发布了《宁波银行股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的补充通知》，根据宁波富邦控股集团有限公司（目前持有本公司7.16%的股份）提出的临时提案，公司2009 年第二次临时股东大会议案增加《关于公司资本规划的议案》。除此之外，本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
现场会议召开时间为：2009年11月10日（星期二）下午14时
网络投票时间为：2009年11月9日-2009年11月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月10日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009 年11月 9日下午15:00 至2009 年11月 10 日下午15:00 间的任意时间。
召开地点：宁波香格里拉大酒店一楼甬城宴会厅
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长陆华裕先生
三、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次临时股东大会的股东和股东代表68人，代表有表决权股份1,708,378,158股，占公司股本总额的68.34%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份1,593,208,258 股，占公司股本总额的63.73%。
（三）交易系统和网络投票情况
通过交易系统和网络投票的股东共57人，代表有表决权股份115,169,900股，占公司股本总额的4.6068%。
四、议案审议情况
（一）审议通过了《关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,072,358股，占有效表决权股份的99.94%；反对股数42,400股，占有效表决权股份的0.01%；弃权股数263,400股，占有效表决权股份的0.06%。）
（二）逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案》的议案。
1、本次发行的证券种类和面值
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
2、发行数量
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
3、发行方式
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
4、发行对象
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
5、定价方式或发行价格
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
6、发行数量和发行价格的调整
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
7、募集资金数额及用途
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
8、本次发行股票的锁定期
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
9、上市地
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
10、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
11、决议的有效期
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数305,800股，占有效表决权股份的0.06%；弃权股数9,700股，占有效表决权股份的0.002%。）
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,358,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数185,300股，占有效表决权股份的0.04%；弃权股数130,200股，占有效表决权股份的0.03%。）
（四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数36,100股，占有效表决权股份的0.01%；弃权股数279,400股，占有效表决权股份的0.06%。）
（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为472,378,158股，同意股数472,062,658股，占有效表决权股份的99.93%；反对股数185,300股，占有效表决权股份的0.04%；弃权股数130,200股，占有效表决权股份的0.03%。）
（六）审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
(本议案同意股数1,707,579,328股，占出席股东大会股东所持股份的99.95%；反对股数668,630股，占出席股东大会股东所持股份的0.04%；弃权股数130,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%。)
（七）审议通过了《关于公司资本规划的议案》。
(本议案同意股数1,708,211,858股，占出席股东大会股东所持股份的99.99%；反对股数36,100股，占出席股东大会股东所持股份的0.002%；弃权股数130,200股，占出席股东大会股东所持股份的0.01%。)
五、律师出具的法律意见
本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一） 宁波银行股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议；
（二） 浙江波宁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○○九年十一月十一日