山东海龙股份有限公司
第八届董事会第八次会议
（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第八次会议（通讯方式）通知于2009年11月5日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2009年11月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案》
本议案尚需提交公司2009 年第四次临时股东大会审议。
公司2009年7月3日第八届董事会第二次会议和7月28日2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据目前融资政策的变化，为顺利推进公司非公开发行股票申报工作，更好的实现公司的发展战略，对《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象、认购方式、限售期、本次发行前滚存未分配利润的处置方案、上市地点、决议的有效期项目不做调整，对发行数量、发行价格和定价原则、募集资金用途进行调整，具体如下：
1、发行数量
原“本次非公开发行股票数量区间为不低于6,000万股（含本数），不超过 12,000 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”
调整为：本次非公开发行股票数量区间为不低于5,000万股（含本数），不超过10,000万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价进行相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、发行价格和定价原则
原“本次非公开发行股票发行价格不低于公司第八届董事会第二次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”
调整为：本次非公开发行股票发行价格不低于公司第八届董事会第八次会议决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量，即7.60元/股）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、募集资金用途
原“本次非公开发行股票募集资金净额不超过50,000 万元，其中35,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。”
调整为：本次非公开发行股票募集资金净额不超过50,000 万元，拟用于投资以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金投资额（万元） |
| 1 | 年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目 | 25,351 | 20,784 |
| 2 | 年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目 | 35,871 | 29,216 |
| 合 计 | 61,222 | 50,000 | |
本次非公开发行股票募集资金将优先用于建设“年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目”，其次用于建设“年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目”，募集资金到位后，公司将按照项目实施进度安排使用，如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。项目建设资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
二、审议通过了《公司2009年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》
本议案尚需提交公司2009 年第四次临时股东大会审议。
本次非公开发行股票募集资金净额不超过50,000 万元，本次募集资金将投资于以下项目：年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目和年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目。
上述项目已经过充分论证，并由专业机构出具了《可行性研究报告》。年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目已于2008年8月8日经潍坊市发展和改革委员会登记备案号0807000055号登记备案证明立项；年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目已于2008年3月30日经潍坊市发展和改革委员会登记备案号0807000015号登记备案证明立项。
本次募集资金50,000万元专项用于实施上述项目，其中：
1、年产4.5万吨差别化、功能化黄麻浆纤维改造升级项目
本项目是在现有年产5万吨棉浆粕生产线、年产4.5万吨粘胶短纤维生产线基础上，通过改造升级完成采用无锌纺丝清洁生产工艺技术生产差别化、功能化黄麻浆纤维。项目建设投资25,351万元，竣工达产后，年产差别化、功能化黄麻浆纤维45,000吨，年均销售收入89,100万元，生产期内年均利润总额为12,347万元。
2、年产30,000吨高白、细旦、差别化粘胶短纤维项目
本项目用于生产高白粘胶短纤维、细旦粘胶纤维及着色阻燃粘胶纤维，项目总投资 35,871 万元，项目竣工达产后，年销售收入和年均利润总额分别为 49,373 万元和 10,684 万元。
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
三、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
原章程规定：“第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理3～5名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修改为：“第一百二十七条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理4～6名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
表决结果：同意票11票 反对票0票 弃权票0票
四、审议通过了《关于提请召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》
详见2009年11月11日刊等于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”的公司2009年第四次临时股东大会通知。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月十日
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-052
山东海龙股份有限公司
关于召开2009年第四次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司第八届董事会
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经公司第八届董事会第八次会议（通讯方式）审议通过了召开2009年第四次临时股东大会的议案。
3．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2009年11月27日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2009年11月27日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2009年11月26日15:00—2009年11月27日15:00。
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至2009年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
（二）会议审议事项：
1、逐项审议《关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案》
（1）发行数量
（2）发行价格和定价原则
（3）募集资金用途
2、审议《公司2009年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
3、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（三）本次会议所有提案已经公司第八届董事会八次会议审议通过，相关公告见2009年11月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”。
三、会议登记方法
1．登记时间：2009 年11 月26 日下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年11月26日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部
联系电话：0536-2275007
传真：0536-7252140
邮政编码：261100
联系人：计小勇 于良飞
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360677；投票简称：海龙投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
| 议案序号 | 议案名称 | 议案序号 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 关于对公司2009年向特定对象非公开发行股票方案进行部分调整的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 子议案一：发行数量 | 1.01 |
| 1.02 | 子议案二：发行价格和定价原则 | 1.02 |
| 1.03 | 子议案三：募集资金用途 | 1.03 |
| 2 | 公司2009年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 | 2.00 |
| 3 | 修改〈公司章程〉部分条款的议案 | 3.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年11月26日15:00至2009年11月27日15:00期间的任意时间。
五、其他
1、会议联系方式：
联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#
邮政编码：261100
联系电话：0536-2275007
传 真：0536-7252140
联 系 人：计小勇 于良飞
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、山东海龙股份有限公司第八届董事会第八次会议（通讯方式）决议；
2、山东海龙股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
2009年11月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东海龙股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-053
山东海龙股份有限公司
《年产三万吨高湿模量及系列
产品粘胶短丝技术改造项目》
全面达产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目》为公司2007年公开增发A股股票募集资金建设项目，项目于2009年11月6日全面达产，达到设计产能。
差别化、功能化纤维是粘胶纤维产业未来的发展方向，本项目的投产有助于提高公司粘胶纤维的产别化比率。本项目的全面达产将对公司效益产生积极的影响，增加公司的利润增长点。但随着新产品市场供应量的逐步增加，主要原材料市场价格可能会存在一定的波动性。
敬请广大投资者注意投资风险。
山东海龙股份有限公司
董 事 会
2009年11月10日