数源科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一．会议召开和出席情况：
1．数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年11月10日上午9：00在公司以现场表决方式召开。本次大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持。符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份数为105,852,200股，占公司股份总数的54.01%。
二．提案审议情况
本次股东大会共审议了二项提案。
1．会议以现场投票方式，表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
本项提案根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过。
表决结果：同意105,852,200股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
2．会议以现场投票方式表决通过了关于授权公司及控股子公司对外担保额度的事项。同意在本次股东会批准额度内，公司可根据生产经营所需，对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意杭州中兴房地产开发有限公司在本次股东会批准额度内，为其控股的项目公司，在经营所需时提供除其自身土地抵押外的连带责任担保。在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。
本提案根据公司《章程》有关规定以普通决议的形式表决通过。
表决结果：同意105,852,200股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100 %。
三．律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华先生。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、经与会董事签字的股东大会会议记录。
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2009年11月11日