深圳市大族激光科技股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2009年第三次临时股东大会于2009年10月26日发出通知,于2009年11月5日发布提示公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2009年11月10日下午14:00在公司会议室召开,网络投票时间为2009年11月9日至2009年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月10日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月9日15:00至2009年11月10日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 62 人,代表有表决权的股份数 320,628,909 股,占公司股本总额的46.05%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人,代表有表决权的股份数243,000,493 股,占公司股本总额的34.90%；通过网络投票的股东 56 人,代表有表决权的股份数77,628,416 股,占公司股本总额的 11.15%。
会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事、监事、高管出席了会议,北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过如下议案：
1、《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》
表决结果为: 320,464,066 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.95 %, 143,043股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.04 %, 21,800 股弃权,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.007%。
2、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》
表决结果为: 320,474,066 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.95 %, 143,043股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.04 %, 11,800 股弃权, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.004%。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为: 320,482,566 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.95 %, 143,043股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.04 %, 3,300 股弃权, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.001%。
4、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》
表决结果为: 320,465,566 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.95 %, 154,043股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.05%, 9,300 股弃权, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.003%。
5、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》
表决结果为: 320,471,566 股同意,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.95 %, 143,043股反对, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.04 %, 14,300股弃权, 占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.004%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、郭晓夏律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、2009年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
二零零九年十一月十一日