南宁化工股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2009年第三次临时股东大会，于2009年11月12日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份88,150,612股，占公司总股本的37.49%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议由于董事长陈载华先生出差，委托董事董亚彬先生代为主持会议。会议采取记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于独立董事变动的议案》；
该议案表决情况：88,150,612股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于监事变动的议案》。
1、选举孙承凡先生担任公司监事；
该议案表决情况：88,150,612股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、选举农新武先生担任公司监事。
该议案表决情况：88,150,612股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2009年11月12日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-25
南宁化工股份有限公司
第四届十二次监事会会议决议公告
南宁化工股份有限公司第四届十二次监事会会议于2009年11月12日在公司第一会议室召开。应到会监事5人，实到会监事5人。会议推选罗建光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式一致选举孙承凡先生任公司监事会主席，任期至本届届满。
南宁化工股份有限公司监事会
2009年11月12日