南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2009-017

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　第三届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年11月5日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十三次会议的通知，并于2009年11月12日以通讯方式召开此次会议。本报告经第三届董事会第四十三次会议通过，本次会议应到董事10人，参加会议董事10人。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：

　　审议通过《关于增补公司董事会各专门委员会委员》的议案；

　　同意增补张士朗先生、乐宏伟先生、蒋建华女士、李晏墅先生作为新的董事会各专门委员会委员。其中：

　　张士朗先生为董事会战略委员会、提名委员会委员；

　　乐宏伟先生为董事会战略委员会委员；

　　蒋建华女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；

　　李晏墅先生为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。

　　特此公告。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2009年11月12日