湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
董事会公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近日，中国农业银行股份有限公司上海浦东分行（甲方）、本公司（乙方）、湖南湘晖资产经营股份有限公司（丙方）签署了《协议书》，就本公司为上海鸿仪投资有限公司在中国农业银行股份有限公司上海浦东分行本金人民币2000万元承担的担保责任、本公司为上海佰汇实业有限公司在中国农业银行股份有限公司上海浦东分行本金人民币3000万元承担的担保责任达成了和解。
丙方作为乙方重组方，代乙方向甲方依照协议支付和解对价。甲方收到和解对价的十个工作日内，解除乙方对指定债务承担的剩余担保责任，向乙方出具解除担保责任的确认函；并向相关部门申请解除释放相关资产的担保权利和司法查封。
二、近日，中国农业银行股份有限公司上海闸北支行（甲方）、本公司（乙方）、湖南湘晖资产经营股份有限公司（丙方）签署了《协议书》，就本公司为上海守正实业有限公司在中国农业银行股份有限公司上海闸北支行本金人民币2000万元承担的担保责任达成了和解。
丙方作为乙方重组方，代乙方向甲方依照协议支付和解对价。甲方收到和解对价的十个工作日内，解除乙方对指定债务承担的剩余担保责任，向乙方出具解除担保责任的确认函。
三、近日，中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（甲方）、本公司、与湖南湘晖资产经营股份有限公司（丙方）签署了《协议书》，就本公司为上海沪荣物资有限公司在中国农业银行股份有限公司上海长宁支行本金人民币2247万元承担的担保责任达成了和解。
丙方作为乙方重组方，代乙方向甲方依照协议支付和解对价。甲方收到和解对价的十个工作日内，解除乙方对指定债务承担的剩余担保责任，向乙方出具解除担保责任的确认函。
四、上述协议履行完毕后，预计将为本公司提供净利润约2000万元（具体数据以经审计财务报告为准）。
我公司目前就主债务已通过债务和解和司法裁定等方式和十二家债权银行达成了正式协议，涉及到的债务本金金额约为44120.5万元，就或有债务已与二十一家债权银行通过债务和解和司法裁定的方式，涉及到的担保债务金额约为57772.21万元，其他银行正在积极洽谈中，有关债务重组进展事项公司将及时披露。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2009年11月12日
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2009-054
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于
召开2009年第三次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知，该通知中的部分内容需要更正。
原《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》：
四、投资者参加网络投票的操作流程
4、投票举例
（1）股权登记日持有“*ST嘉瑞”A股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 000156 | 买入 | 1．00 | 1股 |
（2）如某投资者对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 000156 | 买入 | 1．00 | 2股 |
现更改为：
四、投资者参加网络投票的操作流程
4、投票举例
（1）股权登记日持有“*ST嘉瑞”A股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360156 | 买入 | 1．00 | 1股 |
（2）如某投资者对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 360156 | 买入 | 1．00 | 2股 |
修改后具体内容详见2009年11月13日在《巨潮资讯网》上刊登的湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2009年11月12日