广西梧州中恒集团股份有限公司
二○○九年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
●本次临时股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年第四次临时股东大会于2009年11月12日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决股股份总数的比例。
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（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许淑清女士主持。本次大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席4人，董事刘伟湘、吴少彤、独立董事张文周、宋献中、黄泽骎因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘明亮因工作原因未出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司的其他高管包括公司副总经理陈明、财务负责人李建国列席了本次会议。
二、提案审议情况
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三、律师见证情况
本次大会经国浩律师集团（广州）事务所程秉、黄贞律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会的法律意见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中恒集团二○○九年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
3、中恒集团二○○九年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2009年11月13日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2009-33
广西梧州中恒集团股份有限公司
投资意向公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
1、本次投资尚处于意向性阶段，存在较大不确定性；
2、意向项目正处于前期调研阶段，尚未出具可行性研究报告，项目尚未具备实施条件；
3、本次投资尚需按照公司决策程序提交公司相关决策机构审议批准。
一、投资概述
随着“十一五”西部大开发的全面推进，广西将成为区域性物流基地、商贸基地、加工制造基地和信息交流中心和中国沿海地区经济新高地、发展新一极。基于梧州作为西江经济带的中心枢纽地位，广西梧州市人民政府（以下简称“市政府”）正积极将梧州打造成一个区域性的中心城市。鉴于广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”、“公司”）在当地有着悠久的城市基础建设历史和雄厚的开发实力，经市政府与公司初步意向，由市政府提供约4000亩的合法建设用地，以中恒集团为主体，依托自身产业，特别是制药业，引入适当的合作伙伴，投资开发建设梧州市火车站新城区的医药、仓储、配送、商贸、住宅、专业市场等项目。市政府将为项目实施提供市政服务，并给予政策扶持。
本次投资尚处于意向性阶段。公司目前已成立项目工作组进行前期准备工作与政府相关部门对接，并为项目前期工作提供必要的人、财、物保证。
本次投资将在可行性研究基础上制定出具体的投资方案，并按程序提交公司相关决策机构审议批准。
本次投资不构成关联交易。
二、投资意向基本情况：
2009年10月28日，国务院发布了《关于进一步促进广西经济发展的若干意见》，明确了今后一段时期广西经济社会发展的战略任务之一是：发挥广西北部湾经济区和西江经济带集聚辐射带动作用，完善产业布局，建设区域性现代商贸物流基地、先进制造业基地、特色农业基地和信息交流中心。基于梧州作为西江经济带的中心枢纽地位，按照梧州市的规划设想，梧州市火车站新城区将成为未来梧州市的中心区。鉴于中恒集团在当地有着悠久的城市基础建设历史和雄厚的开发实力，经市政府与公司初步意向，以中恒集团为主体，依托自身产业，特别是制药业，引入适当的合作伙伴，投资开发建设梧州市火车站新城区的医药、仓储、配送、商贸、住宅、专业市场等项目。市政府将为项目实施提供包括修建规划道路，安装永久性水、电、通讯、有线电视、排污、市政管网、燃气管道等配套设施的市政服务，并给予政策扶持。项目意向用地面积约4000亩，初步用地2000亩，分两期开发。项目投资金额尚未最后确定，公司将与合作伙伴筹集资金投资该项目。
目前，公司已成立项目工作组进行前期准备工作与政府相关部门对接，并为项目前期工作提供必要的人力、物力、财力保证。
三、对上市公司的影响：
1、由于本次投资尚处于意向阶段，对公司近两年的业绩将不会产生影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性。
2、本意向投资项目若能获批投资，将增加公司的土地储备量，使公司的相关产业得到发展、延伸。
四、对外投资的风险分析：
1、投资行为可能未获批准的风险：本次投资尚处于意向性阶段，尚需政府相关部门批准，尚需提交公司相关决策机构审议批准，存在较大不确定性。
2、政策风险和市场风险：依托公司产业，特别是制药业，发展、延伸公司的相关产业，开发综合市场，须向各相应的有关部门申报，存在着不获批准的可能，同时，本次投资是一个综合城区的开发，不可预见的因素较多，而且涉及到与其他合作伙伴合作，存在一定的市场风险。
3、资金风险：由于本次投资项目较大，存在资金运作风险。
公司将认真进行本次投资项目的可行性研究，制订科学合理的投资方案，严格履行公司投资决策程序，规避投资风险，保护投资者权益。
有关本次投资的最新进展情况，公司将及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司
2009年11月13日