山西通宝能源股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无修改提案的情况。
3.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山西通宝能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月12日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长因公务不能出席本次股东大会，特出具书面委托书委托王建军董事参加并主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表3人,代表股份422,859,782股,占公司总股本872,940,978股的48.44%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。
二、审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下议案：
1、《关于调整公司董事的议案》。
同意刘会成先生辞去公司六届董事会董事职务。
采用累积投票制表决方式选举严文全先生为公司六届董事会董事。
同意422,859,782票，反对 0 票，弃权 0 票。
任期自2009年第一次临时股东大会通过日起至六届董事会任期届满日止。
2、《关于调整公司监事的议案》。
同意任永平先生辞去公司六届监事会主席及股东监事职务；王卫平先生辞去公司六届监事会股东监事职务。
选举李明星先生、马琛斌先生为公司六届监事会股东监事。
同意422,859,782股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。
任期自2009年第一次临时股东大会通过日起至六届监事会任期届满日止。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、翟洁律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 2009年第一次临时股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司
二○○九年十一月十二日
附件1：六届董事会董事简历
严文全，男，42岁，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。现任山西国际电力集团有限公司产业管理部副经理。曾任职于山西国际电力集团发电管理有限公司、山西通宝能源股份有限公司总经理助理兼经营部经理。严文全先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：六届监事会股东监事简历
李明星，男，43岁，大学本科，硕士学位，注册会计师，国际注册内部审计师。2000年4月至2008年2月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任；2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理；2009年6月至今任山西国际电力集团有限公司财务部经理。李明星先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马琛斌，男，33岁，大学本科，会计师。2003年11月至2008年1月在山西地方电力资产管理有限公司工作；2008年2月至2009年1月在山西地方电力股份有限公司工作；2009年1月至今在山西国际电力集团有限公司财务部工作。马琛斌先生与公司控股股东存在关联关系，持有公司股份7000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2009—018
山西通宝能源股份有限公司
六届董事会二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十一次会议于2009年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员的议案》。
公司二○○九年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，本次会议同意对公司董事会四个专门委员会人员作相应调整。具体情况如下:
一、战略委员会：（7人）
召集人：常小刚董事长
组成人员：严文全董事、张文杰董事、王建军董事、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事
二、提名委员会：（3人）
召集人：樊剑独立董事
组成人员：王建军董事、刘建生独立董事
三、审计委员会：（3人）
召集人：李端生独立董事
组成人员：严文全董事、樊剑独立董事
四、薪酬与考核委员会：（3人）
召集人：刘建生独立董事
组成人员：严文全董事、李端生独立董事
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○九年十一月十二日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2009—019
山西通宝能源股份有限公司
六届监事会十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届监事会十二次会议于2009年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经与会监事审议表决,选举李明星先生为公司六届监事会主席。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
二○○九年十一月十二日