张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO九年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2009年11月6日发出了召开董事会二OO九年第十一次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司董事会二OO九年第十一次会议于2009年11月11日下午2时在张家港保税区保税科技大厦五楼公司会议室召开。会议以现场会议的方式召开，本次会议应到董事九人，现场参会八人。徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）现场出席会议，独立董事彭良波因出差在外委托独立董事安新华进行表决。本次会议由公司董事徐品云先生主持，监事及高管共7人列席了会议。
一、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于推荐公司董事长的议案》
同意选举公司董事徐品云先生为公司董事长。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
董事会专门委员会调整如下：
(1)战略发展委员会由徐品云、蓝建秋、安新华、彭良波、高福兴、颜中东组成，安新华为召集人；
(2)审计委员会由杨抚生、彭良波、邓永清组成，杨抚生为召集人。
(3)薪酬、考核委员会由安新华、彭良波、杨抚生、全新娜组成，安新华为召集人；
(4)提名委员会由彭良波、杨抚生、安新华、徐品云、蓝建秋组成，彭良波为召集人。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议“收购张家港市扬子江化学品运输有限公司”的报告》
同意子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司以158万人民币价格收购张家港市扬子江化学品运输有限公司的全部股权。
被收购方张家港市扬子江化学品运输有限公司于2004年1月18日经苏州市张家港工商行政管理局批准登记注册成立，由自然人蔡胜明、谢纯云、陆洪斌共同出资设立，公司注册资本为人民币50万元整，其中蔡胜明出资20万元比例为40%；谢纯云出资20万元比例为40%；陆洪斌出资10万元比例为20%；经营期限50年；注册地址：张家港金港镇中华路88号；法定代表人：王兴浩。经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）危险品2类1项、危险品3类、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类。
北京天圆全会计师事务所有限公司对张家港市扬子江化学品运输有限公司进行了审计并出具了《审计报告》（天圆全审字【2009】476号），截至审计基准日2009年9月30日的该公司账面资产总值409，717.82元，其中：流动资产168,496.88元；固定资产原值2,774,638.00元, 固定资产净值241,220.94元；账面负债总值210,103.19元，全部为流动负债；账面净资产为199,614.63元。北京天圆开资产评估有限公司对张家港市扬子江化学品运输有限公司进行评估并出具了《张家港保税物流园区扬子江物流有限公司拟收购张家港市扬子江化学品运输有限公司股权项目评估报告》（天圆开评报字【2009】第110036号），评估基准日2009年9月30日，账面资产总计40.97万元，账面净资产19.96万元，评估采用成本法，评估价值为154.19万元。
收购方张家港保税物流园区扬子江物流有限公司，注册资本1,500万元，法定代表人朱建华。该公司由本公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司出资1200万元（占总出资额80％）及本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司出资300万元（占总出资额20％）共同设立，2005年3月16日 完成工商注册登记。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际货运代理，普通货物仓储、分拨、转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与物流相关的服务、中转。
四、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议“张家港市扬子江化学品运输有限公司要求增添危化品运输车辆”的报告》
同意收购张家港市扬子江化学品运输有限公司后，在张家港市扬子江化学品运输有限公司现有六部车辆基础上，于2009年年底前以不超过300万元的总金额再购买5辆危化品运输车。
五、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议“长江国际新建综合实验楼”的报告》
同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司在现建车库东侧新建综合实验楼。综合实验楼占地1.95亩，建筑面积2915平立米，框架结构，四层，投资约590万元（包括室内装饰）。综合实验楼一楼拟作为CCIC实验室及张家港保税区长江国际港务有限公司食堂用房；二至三楼拟作为实验室和张家港保税区长江国际港务有限公司生产管理办公用房；四楼拟作为会议室和张家港保税区长江国际港务有限公司活动中心。
六、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司总经理工作细则修正议案》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司控股子公司管理制度修正议案》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司投资管理制度修正议案》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《公司信息披露制度修正议案》
（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
二OO九年十一月十三日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2009-030
张家港保税科技股份有限公司监事会
二○○九年第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2009年11月6日发出了召开监事会2009年第八次会议的通知及会议材料。2009年11月11日，公司监事会2009年第八次会议在张家港保税区保税科技大厦监事会办公室召开，应出席本次会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决如下：
1、以5票同意，0票不同意，0票弃权，选举王奔先生为监事会主席。
2、以5票同意，0票不同意，0票弃权，通过了《张家港保税科技股份有限公司监事会对董事履职评价办法》（全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司监事会
2009年11月13日