河南天方药业股份有限公司
2009年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第四次临时股东大会于2009年11月14日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份数189,357,617股，占公司股本总额的45.09%，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事长年大明先生主持会议，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
同意票为189,357,617股，占出席会议有效表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。
公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2009年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
2009年11月14日
证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—043号
河南天方药业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2009年11月9日以电子邮件和书面形式发出通知，于2009年11月14日上午9：30在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事5人，独立董事朱鹏程先生、何伟先生、陶涛先生、董家春先生、董事梁耀武先生采取通讯方式进行表决，董事吕和平先生因出差不能参加本次会议，委托董事吴建伟女士代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《河南天方药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案；（见附件）
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案；
为了促进双方共同发展，本公司与昊华骏化集团有限公司建立银行业务相互担保协议，本公司与昊华骏化集团有限公司互保金额为5千万元人民币，期限为1年。
昊华骏化集团有限公司2009年1-9月份实现销售收入246729.75万元，净利润13344.86万元。截至2009年9月底资产总额566676.99万元，负债总额376326.55万元，归属母公司净资产132232.72万元，资产负债率为66.41%（未经审计）。
11票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案；
公司先将二分厂的部分机器设备以1.5亿元的价格出售给交银金融租赁有限责任公司，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，每半年公司向交银金融租赁有限责任公司支付一次租赁费。
11票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议通过
4、审议通过了公司召开2009年第五次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
召开股东大会的时间另行通知，会议审议以下事项：
1、公司在交银金融租赁有限责任公司办理机器设备融资租赁人民币1.5亿元的议案。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2009年11月14日
证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—044号
河南天方药业股份有限公司
与昊华骏化集团有限公司互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，互保最高限额为5000万元人民币，期限为壹年（以银行授信期限为准）。
截止目前，本公司实际对外担保余额为11000万元人民币，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为了满足公司日常经营的融资需求，本公司与昊华骏化集团有限公司进行互保，双方以5000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为壹年（以银行授信期限为准）。
二、被担保人基本情况
名 称：昊华骏化集团有限公司
注册地址：驻马店市东风路94号
法定代表人：汤广斌
注册资本：人民币壹亿零捌佰叁拾万壹仟元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：尿素、碳酸氢铵、塑料制品、三聚氰胺、DMF等化工新材料的生产销售；货运（限分支机构凭证经营）；计算机信息应用；酒店管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。
昊华骏化集团有限公司2009年1-9月份度实现销售收入246729.75万元，净利润13344.86万元。截至2009年9月底资产总额5666761.99万元，负债总额376326.55万元，归属母公司净资产132232.72万元，资产负债率为66.41%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
甲方:昊华骏化集团有限公司（以下简称甲方）
乙方:河南天方药业股份有限公司（以下简称天方股份）
为了促进甲、乙双方共同发展，保证资金的正常运营，经甲、乙双方共同协商，在双方企业正常运营情况下，决定建立银行业务相互担保协议，互保金额为5000万元，期限壹年（以银行授信期限为准），互保双方必须保证按期归还每笔借款本金及利息，如果出现违约事项，互保双方有权行使追索损失责任，并立即终止担保。自本协议签订生效之日起，在不突破本协议金额的前提下，双方自愿互保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币11000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.92%，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
本公司同昊华骏化集团有限公司进行互保，有利于公司经营业务的开展和自身融资需求。经充分了解，昊华骏化集团有限公司目前的经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力。因此，公司董事会认为此项互保风险较小，能够保证公司的合法利益。
六、备查文件目录
1、昊华骏化集团有限公司最近一期的财务报表；
2、昊华骏化集团有限公司的营业执照复印件；
3、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2009年11月14日