上海普天邮通科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次临时股东大会于2009年11月16日下午在上海华美达兴园酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 34人 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 30人 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 4人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 200,458,702股 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 200,103,402股 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 355,300股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.4452 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 77.7326% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 0.0930% |
3、大会由公司董事会召集，董事长曹宏斌主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席3人，公司董事江建平、朱洪臣、郑建华、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席3人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管计杨、丛惠生、包卫国、陆贤薇列席本次大会。
二、提案审议情况
1、《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
| 出席会议的股东和代理人人数 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | ||||||
| 全体股东 | 200,458,702 | 200,457,109 | 0 | 1,593 | 99.9992％ | ||||||
| A股股东 | 200,103,402 | 200,101,809 | 0 | 1,593 | 99.9992％ | ||||||
| B股股东 | 355,300 | 355,300 | 0 | 0 | 100.0000％ | ||||||
上海普天近年来积极应对竞争中的新变化，不断调整经营战略，优化资源配置。上海普天根据自身传统机电一体化优势，按照自身的发展规划，逐步建立和实施“两幅图画”（即普天科技园和奉贤工业园）的建设，通过两个园区的建设和管理，构筑研发、生产、市场和服务四大平台，完善和提升自身的产业链，并获取当地政府的支持，从而促进上海普天的快速发展。
上海普天内部从事机械加工等业务，一部分位于上海浦东的邮通机械公司，另外一部分位于奉贤工业园。上海普天确立了将奉贤工业园建设成为公司的规模化生产基地的发展策略，也将集中资源发展奉贤工业园的机械加工制造等业务。
因此上海普天拟整合内部的生产制造等资源，通过出让邮通机械的股权，并将公司的生产、制造等业务以及资源等转移至奉贤工业园。因此转让邮通机械股权有利于上海普天内部资源调整、缩短管理链条，能够更好地适应国资委以及中国普天关于“突出主业、缩短管理链”的要求。
上海普天拟将所持邮通机械60%的股权挂牌转让。此次转让将根据国家关于产权交易的相关规定进行操作，在指定的产权交易机构挂牌交易。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资报字第DZ090536044号），基于基准日2009年6月30日，邮通机械通经评估后的净资产为98,298,443.27元。具体转让价格以评估价格为依据，转让价格不低于评估价格，并以实际交割价格为准。
股东大会授权公司管理层办理股权转让事宜。
2、《关于申请增加公司2009年度授信额度的报告》：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | ||||||
| 全体股东 | 200,458,702 | 200,457,109 | 0 | 1,593 | 99.9992％ | ||||||
| A股股东 | 200,103,402 | 200,101,809 | 0 | 1,593 | 99.9992％ | ||||||
| B股股东 | 355,300 | 355,300 | 0 | 0 | 100.0000％ | ||||||
为了支持公司战略发展规划，发展三自产品，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，在公司2008年11月21召开的2008年第二次临时股东大会通过的《关于申请贷款授信额度的议案》中申请2008-2009年度的授信额度（信用额度）的基础上，公司拟向下述银行申请授信额度（信用额度）：
交通银行 增加1亿元（银行保函、信用证等）
中信银行 增加0.5亿元
上海浦东发展银行 增加0.3亿元
兴业银行 0.5亿元
广东发展银行 0.8亿元
本次授信额度申请主要用于业务需要的短期资金借款、银行保函、信用证。
本次贷款授信额度有效期至2009年年度股东大会召开之日。
三、律师见证情况
公司聘请上海博德律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、上海博德律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年11月16日