南京纺织品进出口股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年11月16日在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开。
（二）出席会议的具体情况
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（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会的召开通知于2009年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长单晓钟先生主持。
（四）公司董事、监事及高管出席情况
公司5名董事、3名监事及公司部分高级管理人员列席股东大会。
二、 提案审议情况
大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的议案》，表决情况如下：
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此次议案详细内容见公司《关于调整2009年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：临2009-32号）及公司2009年第二次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师见证，并出具了法律意见书。意见书认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京纺织品进出口股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、2009年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司
董事会
2009年11月17日