金发科技股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-26

　　金发科技股份有限公司

　　第三届董事会2009年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时会议于2009年11月16日上午以电话会议形式召开，在任9名董事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事和全体高级管理人员参会。会议审议并以通讯表决方式一致通过如下议案：

一、《关于组建天津金发新材料有限公司的议案》。

本公司决定组建天津金发新材料有限公司，具体方案如下：

（一）公司名称：天津金发新材料有限公司。（暂定名）。

（二）经营范围：塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务。批发和零售贸易。自营进出口业务。

（三）公司注册资本：公司注册资本为人民币壹亿捌仟万元。

（四）发起人：金发科技股份有限公司。

（五）出资方式、出资额和出资比例：

出资方	出资方式	出资金额（万元人民币）	出资比例
金发科技股份有限公司	货币	18,000	100％

上述第（一）项及第（二）项以公司登记机关核定为准。

特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会

2009年11月17日