延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009年11月4日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2009年11月16日以通讯方式召开。应参加本次会议的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、修改公司章程的议案；
公司为提高市场竞争力，实施产品多元发展，上马了造纸助剂和化工助剂项目，拟在经营范围中，增加“木质素磺酸盐、造纸助剂、化工助剂等化工产品”项目，因此特对公司章程的第十三条进行了修改，其余部分保持不变。修改内容如下：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、少数民族文字印刷品（凭相关批件开展经营）、粘合剂、木质素磺酸盐；造纸助剂、化工助剂等化工产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
该议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
2、召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年12月2日上午9点
3、会议地点：石纸宾馆
(二)会议审议事项：
1、公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订产品销售代理协议的议案（此议案经第四届董事会第八次会议审议通过）；
2、修改公司章程的议案。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年11月23日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请出席本次会议的股东于2009年11月27日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根 联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2009年11月16日
附件：
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2009第二次临时股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期：2009年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：