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      2009 11 17
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    B16版:信息披露
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    中化国际(控股)股份有限公司
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    中化国际(控股)股份有限公司二OO九年第三次临时股东大会决议公告
    2009年11月17日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2009-019

      中化国际(控股)股份有限公司

      二OO九年第三次临时股东大会决议公告

      【特别提示】

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      【重要内容提示】

      ●本次会议没有被否决的议案;

      一、会议召开和出席情况

      中化国际(控股)股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月16日下午15:05在北京怡生园国际会议中心会议室召开,出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份总数为793,675,566股,占公司总股份的55.21%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

      二、提案审议情况

      会议由潘正义董事长主持,会议经投票表决,审议通过以下决议:

      1、同意《关于选举朱洪超先生为公司独立董事的提案》

      同意票代表股数793,675,566股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票代表股数0股;弃权票代表股数0股。

      三、法律意见书的结论意见

      本次临时股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证,并出具法律意见书。见证律师经审核认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,召集人召集会议的行为合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议均合法有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事签字确认的二OO九年第三次临时股东大会决议;

      2、北京市天元律师事务所关于中化国际(控股)股份有限公司二OO九年第三次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      中化国际(控股)股份有限公司

      2009年11月16日