福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
2009年11月17日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2009-016
福建发展高速公路股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年11月16日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
公司收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）发来的《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉天健光华已与中和正信会计师事务所有限公司（以下简称“中和正信”）于2009年9月28日完成合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）。
为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，董事会同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议，公司将另行公告召开股东大会的通知。
二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司敏感信息排查管理制度》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月十六日