济南钢铁股份有限公司
2009年度第二次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
●本次会议取消四个提案并变更召开方式
一、会议召集、召开和出席情况
济南钢铁股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份2165927291股，占公司股份总额的69.41％，会议由公司董事会召集，陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、议案审议情况
经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：
一、关于陈启祥先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
二、关于选举陈向阳先生为济南钢铁股份有限公司董事的议案
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、关于公司放弃发行可转换公司债券的议案
表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
三、律师见证意见
本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
备查文件：
1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议
2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
二○○九年十一月十八日
股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 编号：2009-029
济南钢铁股份有限公司
第三届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2009年11月9日以书面和传真方式通知各位董事，会议于2009年11月17日上午10：30在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事陈向阳先生主持。全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于选举董事长的议案
选举陈向阳先生为第三届董事会董事长。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权（董事陈向阳先生回避表决）。
二、关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案
根据《公司章程》规定，补选陈向阳先生为第三届董事会专门委员会成员，第三届董事会专门委员会成员调整如下：
（一）董事会战略委员会，成员组成如下：
主任：陈向阳
成员：张俊芳、徐有芳、张家新、戚向东
（二）董事会提名委员会，成员组成如下：
主任：戚向东
成员：陈向阳、张俊芳、刘洪渭、平晓峰
（三）董事会薪酬委员会，成员组成如下：
主任：刘洪渭
成员：陈向阳、戚向东
（四）董事会审计委员会，成员组成如下：
主任：刘洪渭
成员：张俊芳、戚向东
本议案8票同意，0票反对，0票弃权（董事陈向阳先生回避表决）。
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月十八日