苏宁环球股份有限公司
第六届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年11月16日在公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2009年11月6日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。
一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司“南京硅谷房地产开发有限公司”的议案》；
为实施公司发展战略，公司拟与江苏华厦置业发展有限公司（以下简称“江苏华厦”）合资在南京市注册成立“南京硅谷房地产开发有限公司”，注册资本金10000万元，其中，公司以现金方式出资7000万元人民币，占注册资本的70%；江苏华厦以现金方式出资3000万元人民币，占注册资本的30%。
注册公司的经营范围：房地产开发、投资、租赁、商品房销售及售后服务。
上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。
二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理制度》；
三、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司对外担保管理办法》。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二 OO 九年十一月十八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2009-042
苏宁环球股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2009年11月16日，苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司“南京硅谷房地产开发有限公司”的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议表决。
二、 投资主体介绍
该控股子公司的投资主体为公司和江苏华厦置业发展有限公司（以下简称“江苏华厦”）。江苏华厦简要情况如下：
1、住所：南京市六合区雄州工业园区1-6号；
2、法定代表人：徐广银；
3、注册资本：2000万元；
4、经营范围：房地产开发（贰级）；房地产销售。
江苏华厦与公司不存在《深圳证券交易所上市规则》规定的关联关系。
三、投资标的基本情况
公司拟与江苏华厦合资在南京市注册成立“南京硅谷房地产开发有限公司”，注册资本金10000万元。其中，公司以现金方式出资7000万元人民币，占注册资本的70%；江苏华厦以现金方式出资3000万元人民币，占注册资本的30%。
注册公司的经营范围：房地产开发、投资、租赁、商品房销售及售后服务。
上述预定公司名称及经营范围以工商部门核定为准。
四、对外投资的目的
本次对外投资有利于进一步扩大公司规模，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，拓展公司房地产开发业务。
五、备查文件
1、《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二 OO 九年十一月十八日