健康元药业集团股份有限公司
四届董事会四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会四次会议于2009年11月16日下午2：00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《本公司向中信银行申请授信的议案》
根据公司生产经营需要，本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币1.6亿元，期限为1年的流动资金贷款，担保方式为信用担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、《本公司为海滨制药贷款提供担保的议案》
本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年十一月十八日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2009-042
关于本公司为海滨制药
向中信银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称：中信银行深圳分行）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。
含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币1.8亿元。
● 本次对其提供担保无反担保。
● 对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币3亿元、港币2.5亿元。海滨制药无对外担保情况。
● 对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于2009年11月16日四届董事会四次会议审议并通过了《本公司为海滨制药贷款提供担保的议案》。
本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向中信银行深圳分行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。
截至2009年10月31日，海滨制药资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：海滨制药
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币5500万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况：
截止2008年12月31日，海滨制药经审计的资产总额为人民币42,578.49万元，负债总额人民币13,800.34万元，净资产人民币23,617.63万元。2008年1-12月份利润为7,488.06万元。
截止2009年10月31日,海滨制药未经审计的资产总额为人民币52,695.21万元,负债总额人民币18,586.96万元，净资产人民币31,774.77万元，2009年1-10月累计净利润8,157.14万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
本公司独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行深圳分行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的流动资金贷款，为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供连带责任担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币3亿元、港币2.5亿元。其中为控股子公司对外担保为人民币2.2亿元，港币2.5亿元；焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保为人民币8,000万元。前述担保总额按照2009年11月13日汇率中间价折人民币约合5.20218亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.73%，总资产的8.94%。本公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次担保，海滨制药无对外担保情况，亦无逾期担保项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司四届董事会四次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年十一月十八日