江西洪城水业股份有限公司
2009年度第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
江西洪城水业股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表4人，共代表股份总数74,626,968股,占公司总股本的53.3%。公司除一名董事外，其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生，中磊会计师事务所有限责任公司冯丽娟女士、邓林义先生应邀出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、议案审议情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长毛木金先生主持，本次会议的议题经各位股东代表的认真审议，采取记名投票表决方式，作出如下决议：
（一）、审议通过了《关于投资南昌市红角洲水厂工程的议案》；
（其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
（二）、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司董事会会议提案工作制度》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
（其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
（三）、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构及其报酬的议案》；
（其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
（四）、审议通过了《关于毛木金先生请辞公司董事职务的议案》；
（其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
（五）、审议通过了《关于增补熊一江先生为公司董事候选人的议案》。
（其中：同意74,626,968股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）
四、律师见证情况
本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
五、备查文件目录
1、召开股东大会的通知公告；
2、经与会董事签字的本次股东大会的决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2009－027
江西洪城水业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年11月17日（星期三）上午11时在公司三楼会议室召开。本次会议已于2009年11月7日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应参加表决董事9人，实际到会董事8人，董事李雪兰女士因出差在外不能亲自参加本次会议，特委托董事刘忠先生出席本次会议并行使表决权，因此总有效票数为9票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，一致同意选举熊一江先生为公司第三届董事会董事长（熊一江先生简历详见附件）。
（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○○九年十一月十七日
附件：
熊一江先生简历
熊一江，男，汉族，1967 年7 月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级审计师、统计师。
主要工作经历：
1989 年8 月至1995 年3 月担任南昌市审计局工业企业审计科科员；
1993 年7 月至1995 年5 月在赣江会计师事务所挂职锻炼任部长、副所长；
1995 年3 月至1996 年1 月任南昌市审计局社审内审科副科长；
1996 年6 月至2001 年2 月任南昌市审计局行政文教审计科科员、副科长、科长；
2001 年2 月-2007 年12 月任南昌市统计局副局长、局长、党组书记；
2007 年12 月至2009 年6 月任江西桑海经济技术开发区党工委书记、管委会主任；
2009 年6 月至今任南昌市政公用投资控股有限责任公司董事长、党委书记。