证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-062
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五会议通知于2009年11月10日以电子邮件方式发出。2009年11月17日（星期二）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于选举独立董事的议案
近日，公司董事会收到独立董事张百哲先生的书面辞呈。张百哲先生担任本公司独立董事职务已满六年，现辞去担任的公司独立董事职务。同时，亦辞去在董事会审计委员会和董事会提名、薪酬、考核委员会的职务。张百哲先生的辞呈将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，张百哲先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，经董事会提名、薪酬、考核委员会进行资格审核后，推荐季国平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。另外，选举为独立董事后，季国平先生将担任董事会审计委员会委员的职务。
季国平先生已取得独立董事任职资格证书，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
季国平先生简历：
季国平先生，62岁，高级工程师，信息产业技术与管理专家，曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任，现任厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
二、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月17日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-063
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-063
京东方科技集团股份有限公司关于
浙江京东方显示技术股份有限公司
对外提供对等担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了公司控股子公司浙江京东方显示技术股份有限公司（以下简称“浙江京东方”）向绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司（以下简称“汇丰汽车”）提供对等担保的议案，该对等担保已于2009年10月8日到期。
为满足浙江京东方2009年度的资金需求，浙江京东方拟与汇丰汽车、汇金汽车销售服务有限公司（以下合称“被担保人”）为双方银行贷款实施对等互保，互保总金额为人民币2,000万元（含等值外币），期限一年，其中浙江京东方与任一被担保人之间具体的互保额度另行签订合同确定，具体内容如下：
二、担保人和被担保人基本情况
1、担保人
公司名称：浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：裘坚樑
注册资本：12,919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。
股权结构：公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
2、被担保人
1）绍兴市汇丰汽车销售服务有限公司
法定地址：绍兴市袍江新区中兴大道与329国道交叉口
法人代表：金百海
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：汽车销售；国产克莱斯勒、北京吉普品牌；批发、零售；汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建材、五金电器、化工染料（除危险化学品）、日用百货。
截至2009年9月30日的财务状况： 单位：万元
| 项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 项目 | 2009年1-9月份 | 2008年度 |
| 总资产 | 6,697 | 6,692 | 营业收入 | 6,685 | 14,561 |
| 总负债 | 3,120 | 3,262 | 利润总额 | 195 | 859 |
| 所有者权益 | 3,577 | 3,431 | 净利润 | 146 | 644 |
2）绍兴市汇金汽车销售服务有限公司（以下简称“汇金汽车”）
法定地址：绍兴市袍江中兴大道与329国道交叉口
法人代表：熊慧丽
注册资本：壹仟万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：经销：汽车（除九座以下乘用车辆），批发、零售：汽车配件、轻纺原料（除皮棉、蚕茧）、建筑材料、化工染料（除危险化学品）、日用百货、五金电器、维修（二类机动车维修：小型车辆维修）。
截至2009年9月30日的财务状况： 单位：万元
| 项目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 项目 | 2009年1-9月份 | 2008年度 |
| 总资产 | 3,064 | 2,437 | 营业收入 | 7,821 | 3,941 |
| 总负债 | 1,211 | 1,283 | 利润总额 | 266 | 205 |
| 所有者权益 | 1,853 | 1,154 | 净利润 | 200 | 154 |
3、汇丰汽车2009年9月30日的资产负债率为46.59%，汇金汽车2009年9月30日的资产负债率为39.52%，上述两家公司经营业绩稳定，资信状况良好，且担保为互保，不会损害公司利益。
4、汇丰汽车和汇金汽车不是公司的关联方，该担保无需提交股东大会审议。
三、董事会意见及授权事项
1、同意浙江京东方与被担保人为双方银行贷款实施对等互保，互保总金额为人民币2,000万元（含等值外币），期限一年，其中浙江京东方与任一被担保人之间具体的互保额度另行签订合同确定；
2、授权浙江京东方总经理办理签署该担保有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自公司董事会审议通过之日起一年止。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司及控股子公司（含控股子公司之间）对外担保总额为216,251万元，占公司2008 年经审计的归属于母公司股东权益的36.43％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为214,251万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月17日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2009-064
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-064
京东方科技集团股份有限公司关于
召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司董事会拟召开2009年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年12月3日 上午9:30起
3、会议召开方式：现场方式
4、出席对象：
（1）截至2009年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师。
5、会议地点：本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于拟受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权的议案
2、关于选举独立董事的议案
上述议案以普通决议方式表决，其中议案2采用累积投票表决方式。
上述议案的详细情况，请见本公司于2009年10月9日和2009年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第五届董事会第三十二次会议决议公告和第五届董事会第三十五次会议决议公告。
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－6436 6264
联系人：刘振疆、裴露
3、登记时间：2009年12月1日、2日，每天09:30－15:00
4、出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、其它事项
本次股东大会出席者所有费用自理。
附件：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年11月17日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 □ B股 □
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 表 决 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 意见说明 |
| 1、关于拟受让北京·松下彩色显象管有限公司部分股权的议案 | ||||
| 2、关于选举独立董事的议案 |
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日