北京城建投资发展股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月16日下午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，副董事长徐贱云主持会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表6人，持有公司股份374,037,616股，占公司有表决权股份总数的50.48％。
会议审议事项及股东投票表决结果如下：
1、关于聘用公司2009年度审计机构的议案。
赞成374,037,616股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
2、关于转让北京五棵松文化体育中心有限公司股权的议案。
赞成374,037,616股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
3、关于转让北京城建中稷实业发展有限公司股权的议案。
赞成374,037,616股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。
公司已收到北京市人民政府国有资产管理委员会关于北京五棵松文化体育中心有限公司和北京城建中稷实业发展有限公司股权转让评 估项目予以核准的批复，近期将向北京产权交易所申请挂牌转让。 鉴于挂牌转让存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
金杜律师事务所朱立新律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
北京城建投资发展股份有限公司
2009年11月17日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2009－37
北京城建投资发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划向特定对象非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向有关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，本公司股票自2009年11月16日起停牌，最晚于2009年11月26日公布进展情况并复牌。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009年11月17日