上海亚通股份有限公司第六届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第22次会议于2009年11月20日上午在公司3楼会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司有关高级管理人员的议案》；
1、黄胜先生请求辞去公司总经理职务，经本次董事会研究同意黄胜先生辞去公司总经理职务。
2、经董事长黄胜先生提名，董事会聘任杨卫华先生为公司总经理。
3、经总经理杨卫华先生提名，董事会聘任陆伟华先生为公司副总经理。
4、王成先生因工作调动，本人要求辞去副总经理兼财务总监职务；施雪奎先生因工作变动，本人要求辞去副总经理职务，经本次董事会研究同意王成先生、施雪奎先生辞去上述职务。公司董事会对王成先生、施雪奎先生在担任公司高级管理人员期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事丁美红、耿建涛认为：杨卫华先生能胜任公司总经理职务。
杨卫华先生和陆伟华先生的聘期至本届董事会改选为止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于上海亚通海运有限公司歇业的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2009年11月20日
附简历：
杨卫华，男，1966年3月出生，大学学历，曾任崇明县陆上运输管理所所长、崇明县陈家镇副镇长、崇明县交通管理局副局长，崇明县交通运输和港口管理局副局长。现任上海亚通股份有限公司总经理。
陆伟华，男，1972年1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长,公司办公室主任。现任上海亚通股份有限公司副总经理,上海亚通股份有限公司第六届监事会职工代表监事。