泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
2009年11月21日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2009-040
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年11月19日以通讯方式召开。本次会议从11月9日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；
公司2009年度配股已于2009年8月5日完成，共募集资金净额611,034,116.50元，投资用于家用静音电源技术改造项目、车载通信系统技术改造项目及补充经营流动资金（详见公司于2009年7月27日在上海证券交易所网站上披露的《泰豪科技股份有限公司2009年度配股说明书》）。
由于公司本次配股募集资金到位前，公司已将自筹资金投入募集资金投资项目，为提高资金使用效率，本公司拟用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截至2009年8月7日公司已投入自筹资金共计15,800.31万元，详见下表：
单位：人民币万元
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根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司专项审核并出具审核报告，海通证券股份有限公司作为公司配股保荐人也对该事项进行了核查并发表意见。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月十九日