安徽金种子酒业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月19日，安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届三十次会议以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下决议：
审议通过《公司关于利用闲置自有资金申购新股的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司正常生产经营和资金安全的前提下，董事会同意公司及控股子公司运用自有资金在一级市场上进行网上新股申购业务。资金运用额度总计不超过人民币10,000万元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用。具体操作事宜由公司经理层负责实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2009年11月19日
证券代码：600199 股票简称：金种子酒 编号：临2009-021
安徽金种子酒业股份有限公司
关于利用闲置自有资金申购新股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月19日，安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届三十次会议以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场或传真表决方式，审议通过《公司关于利用闲置自有资金申购新股的议案》，同意公司运用不超过人民币10,000万元的自有资金进行新股申股，授权公司经理层负责具体的操作事宜。详细情况公告如下：
一、议案的主要内容
为了提高公司闲置资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。资金运用额度总计不超过人民币10,000万元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用。具体操作事宜由董事会授权公司经理层负责实施。
二、投资风险及控制措施
董事会认为，公司目前主营业务发展稳健，财务状况和现金流量良好，利用部分闲置自有资金申购新股，不会影响公司主业的发展。从目前发展情况看，现阶段申购新股风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，从而能最大限度发挥资金效益和效率，有助于提升公司业绩。同时，公司将采取如下措施降低潜在的投资风险，保障资金安全。
1、操作方式：
（1）公司新股申购的目的是为了最大限度地发挥闲置资金的使用效率，仅限于在股票一级市场进行网上新股申购。
（2）在操作方式上由公司管理层负责，财务部负责与证券公司之间的资金划转，由公司组织相关部门人员，负责具体操作事宜。
（3）申购中签的新股，原则上应在新股上市后首个交易日内抛售。出现以下情形之一，公司应中止新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交董事会审议。
A、连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；
B、公司用于申购新股的资金收益率在一定时期内低于同期银行利率时。
2、申购资金的管理：
（1）为保障申购资金的专用性和安全性，公司设专户进行新股申购，即在规范的证券机构开设唯一资金账户，公司管理层对申购资金的安全负责。
（2）申购资金仅限于公司的自有资金，不得利用银行贷款、募集资金和专项拨款。
（3）申购资金根据生产经营需要转进或转出，要按公司规定履行相关审批手续。
（4）公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等投资。
3、内部控制制度
（1）财务部对申购资金运用的活动应建立健全完整的会计台账，做好申购资金使用的统计工作。
（2）负责直接操作的人员每月以书面形式向财务负责人、总经理、董事长汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书。
（3）遇到重大情况立即向董事会汇报。
4、资金使用情况的检查和监督
（1）申购资金使用情况由审计部门进行监督，定期对申购资金使用情况进行审计、核实。
（2）公司董事会审计委员会、监事会应当对申购资金使用情况进行监督。
（3）公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
三、董事会意见
董事会认为：公司主营业务发展势头良好，财务状况和现金流量良好，利用部分闲置资金申购新股，不会影响公司主业的发展壮大。在现阶段，申购新股风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，并且最大限度的发挥资金效益，有利于提升公司业绩。
四、独立董事意见
独立董事对公司经营情况、财务状况和现金流量等情况进行了核实，认为公司除正常生产经营所需外，确实有部分资金闲置。同时，在向公司经理层认真调查了申购新股事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，发表如下独立意见。
独立董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于申购新股是一种风险较小的补充途径，有利于提高自有资金的使用效率。公司利用闲置自有资金申购新股在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于公司设置了切实有效的内控措施，申购事项在实现企业利润最大化时，也能够保证资金安全。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于利用闲置资金认购新股的独立意见。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2009年11月19日