浙江海越股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年11月19日在杭州市滨江区丹枫路788号公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事12名。独立董事孙优贤因工作原因不能出席会议，委托独立董事钱吉寿代为行使表决权,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。
与会董事审议并一致通过如下决议：
《关于与广东振戎能源有限公司签署战略合作框架协议的议案》。
同意与广东振戎能源有限公司签署《战略合作框架协议》，共同投资设立合资经营公司，进行大猫岛能源储备基地项目建设。（协议内容及其后续步骤涉及股东大会权限的，需提交股东大会审议批准；涉及需国家相关部门立项批准的，在申报获得批准后实施。）
浙江海越股份有限公司董事会
2009年11月19日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2009--032
浙江海越股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年11 月19 日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了与广东振戎能源有限公司签订《战略合作框架协议》的议案，同意与广东振戎能源有限公司签署《战略合作框架协议》，共同投资设立合资经营公司，进行大猫岛能源储备基地项目建设。现将有关事项公告如下：
合作方：
甲方：广东振戎能源有限公司（以下简称甲方）
乙方：浙江海越股份有限公司（以下简称乙方）
鉴于：
甲方是由珠海振戎公司控股、资本结构多元化的企业，珠海振戎公司为国务院国资委直属管理企业，是世界贸易组织（WTO）备案的五大原油、成品油国营贸易企业之一。甲方主要经营油品、液化气、有色金属、煤炭等能源、资源类大宗商品，年销售收入超过百亿元。在多年从事油气经营过程中，甲方与中石油、中石化、中海油、伊朗国家石油公司、嘉能可等国内外石油巨头建立起良好业务合作关系。
乙方是在上海证券交易所上市的公司，主要经营石油及其制品、液化气销售；燃料油、成品油批发、仓储；创业投资、交通及其他基础设施的投资开发、经营。公司有21年油品经营和17年仓储运营历史，同中石化、中石油系统炼油厂和销售公司保持着多年的资产和业务合作关系，是浙江省石油行业社会龙头企业。公司控股的舟山瑞泰投资有限公司目前在浙江省舟山大猫岛已取得燃料油库项目的建设权。
双方均有意愿进行能源储备基地建设、运营和发展，经过共同协商初步达成以下几点合作共识：
（一）、设立合资经营公司，合资经营公司暂定名浙江振戎海越能源投资有限公司，第一期注册资本金为5亿元；随着项目建设和业务发展，第二期注册资本金增加到10亿元；第三期增资扩股到20亿元。股权比例初步设定为：甲方及相关联公司51%，乙方及相关联公司占49%。
（二）、合资公司远景目标：
两年内新建油品化工仓储库200万立方，力争成为国家或浙江省的能源储备基地；五年内建成不低于500万立方的石化储备库，成为国内石化储备基地运营的超大型企业。
（三）、合资公司近期目标及工作安排
1、双方成立合营工作小组，筹建合资公司；
2、办理合资公司注册登记手续；
3、组织专家对大猫岛实地考察，针对大猫岛地理、海洋、气候条件设计储库规模；进行长三角、华东地区油品市场调研，确定储存油品种类等项目可行性调查，从而确定分期投资规模。
4、对舟山瑞泰投资有限公司进行尽职调查，聘请中介机构进行评估，拟定合资公司收购舟山瑞泰投资有限公司股权计划。
5、完成舟山瑞泰投资有限公司股权并购后，立即着手建设项目报批、设计、规划工作，力争大猫岛能源储备基地项目建设早日动工。
（四）业务合作计划：
双方立即开展油气化工等贸易领域合作，具体购销条件双方另行协商。
就本次战略合作框架协议的签署，公司董事会认为：与广东振戎能源有限公司的合作，有利于加快推进大猫岛能源基地项目，有利于做强做大公司石油主业，对公司今后发展具有重要意义。
公司董事会提示：本次战略合作框架协议的签署，仅确定了双方合作建设和运营大猫岛能源基地项目的意向和初步规划，尚具有不确定性；协议后续步骤涉及股东大会权限的，将提交股东大会审议批准；涉及需国家相关部门立项批准的，在申报获得批准后实施。
就上述协议内容具体实施进展情况，公司会在后续及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2009年11月20日