唐山三友化工股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告

　　股票简称：三友化工     股票代码：600409     编号：2009-026

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2009年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司召开2009年第二次临时董事会的通知于2009年11月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2009年第二次临时董事会于2009年11月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，一致通过了《关于公司发行公司债券不向公司老股东配售的议案》。根据目前公司债券发行市场情况，公司董事会决定本次发行的9.6亿元公司债券全部向网下机构投资者发行，不向公司老股东配售。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2009年11日24日