京投银泰股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第七届董事会第十一次会议于2009年11月17日以邮件、传真形式发出通知，于同年11月22日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名，公司监事和高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于奉化银泰置业有限公司土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《京投银泰股份有限公司关于奉化银泰置业有限公司土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的公告》（临2009-055）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案》。公司拟以宁波华联3号楼（恒泰大厦）1-4层商业用房抵押向银行进行贷款，申请不高于1.8亿元的经营性物业贷款，期限14年，贷款利率为不高于同期银行贷款基准利率。
根据公司章程等有关规定，该议案尚需股东大会审议通过。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供委托贷款的议案》。为保证钱湖国际项目后续开发建设的顺利进行，董事会决定以委托贷款的方式向宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供8,500万元股东贷款，期限三年，利率为不低于同期银行贷款利率，资金来源为公司自有资金，并授权公司经营层办理具体事宜。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于京投银泰（湖南）置地投资有限公司对湖南湘诚壹佰置地有限公司增资的议案》。我公司于2009年9月2日完成对阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司80%股权收购及工商变更登记工作。收购完成后，阳光壹佰（湖南）置地投资有限公司更名为京投银泰（湖南）置地投资有限公司，开发项目名称为“京投银泰·武广国际城”，项目公司为湖南湘诚壹佰置地有限公司。为进一步加快项目开发，董事会同意由京投银泰（湖南）置地投资有限公司对湖南湘诚壹佰置地有限公司进行增资，注册资本由目前的1000万元增至15,000万元，资金来源为公司自有资金。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，同意聘任邓念女士为公司副总裁，试用期半年。简历附后。
邓念女士，1969年出生，复旦大学经济学博士研究生（在读）。曾任职于广东通达工业集团公司港龙食品有限公司、广东津威工业公司津威饮料食品有限公司、英特尔技术发展（中国/澳大利亚）有限公司、锡恩企业管理顾问公司；2003年4月至2004年4月，任上海实业（集团）有限公司发展研究部副总经理；2003年3月至2005年9月，任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司任营运总监 ；2005年9月至2009年5月，任上实地产营运总监；2007年6月至2009年5月，任上实地产副总裁；2006年11月至2009年6月，任上海实业发展股份有限公司董事；2009年8月至今，任京投银泰股份有限公司总裁助理兼行政人力资源部总监。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009年第八次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《京投银泰股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知》（临2009-056）。
备查文件：
1、福建联合中和资产评估有限公司（2009）榕联评字第336号《京投银泰股份有限公司抵押贷款项目资产评估报告》；
2、福建联合中和资产评估有限公司（2009）榕联评字第337号《京投银泰股份有限公司抵押贷款项目资产评估报告》。
附件：
1、独立董事关于为奉化银泰置业有限公司提供担保的独立意见；
2、京投银泰股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司副总裁的意见；
3、独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年11月22日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-055
京投银泰股份有限公司
关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权
抵押贷款暨为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
● 被担保人名称: 奉化银泰置业有限公司
● 本次担保金额：1.5亿元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：截至10月31日，公司及公司控股子公司对外担保累计10,200万元。
● 对外担保逾期的累计金额：无
为满足公司业务发展需要，解决项目建设资金，奉化银泰置业有限公司（下称“奉化银泰置业”）拟以奉化银泰广场项目土地使用权进行抵押，向银行进行融资，同时由本公司为奉化银泰置业上述贷款中抵押不足部分提供担保。具体情况如下：
一、土地使用权抵押暨担保情况概述
奉化银泰置业拟为奉化银泰广场项目申请不高于4亿元的开发贷款，期限3年，贷款利率为同期银行贷款基准利率。其中以土地使用权抵押贷款2.5亿元，由本公司对其余1.5亿元进行担保。
奉化银泰广场项目位于奉化市中心区域广平路西、岳林路北、南山路东、中山路南的商住地块土地面积为27,633.00平方米，土地使用证号为奉国用（2009）第03889号。
根据福建联合中和资产评估有限公司出具的（2009）榕联评字第336号《京投银泰股份有限公司抵押贷款项目资产评估报告》，截至2009年9月30日，上述土地的评估现值合计为人民币433,985,500.00元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：奉化银泰置业有限公司
住所：奉化市锦屏街道岳林路15号
法定代表人：高海波
注册资本：壹亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发经营，物业管理，室内外装修，房屋租赁，建筑材料、装饰材料的批发、零售，房地产信息咨询。
被担保人为本公司的全资子公司。
三、独立董事的意见
公司独立董事对公司为奉化银泰置业有限公司提供担保事宜发表独立意见认为，公司为奉化银泰置业有限公司提供担保，符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会建议
2009年11月22日，公司董事会七届十一次会议审议了《关于奉化银泰置业有限公司土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案》，在表决过程中，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。
根据公司章程等有关规定，该议案尚需股东大会审议通过。
公司董事会建议授权经营层在上述期限、金额、担保用途范围内选择确定合作银行、签署相关担保协议及办理相关手续。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至10月31日，公司及公司控股子公司对外担保累计10,200万元。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、京投银泰股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、福建联合中和资产评估有限公司（2009）榕联评字第336号《京投银泰股份有限公司抵押贷款项目资产评估报告》。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年11月22日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-056
京投银泰股份有限公司
关于召开2009年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司董事会七届八次会议决议及七届十一次会议决议，公司董事会提议召开2009年第八次临时股东大会，审议公司董事会七届八次会议审议通过的非公开发行股票相关议案及七届十一次会议审议通过的两项议案。具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2009年12月9日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2009年12月9日9：30-11：30、13：00-15：00
3、现场会议地点：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室
4、会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案，该议案内容需逐项审议：
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案；
4、关于本次非公开发行股票预案的议案；
5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案；
9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案；
10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案；
11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案；
12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案；
13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案。
其中议案2、议案4、议案6、议案9、议案10提请北京市基础设施投资有限公司回避表决；议案2、议案4、议案7、议案11提请中国银泰投资有限公司回避表决。
上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2009年12月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2009年12月3日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
联系电话：（010）84385004/84385005 传真：（010）84385018
五、参与网络投票股东的投票程序
投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月9日9:30-11:30，13:00-15:00。
投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
沪市投资者投票代码：738683；投票简称：京投投票。
具体程序：
1、买卖方向为买入京投投票；
2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1元 |
| 2.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（需逐项表决如下：） | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.02 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04元 |
| 2.05 | 定价基准日及发行价格 | 2.05元 |
| 2.06 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.07 | 上市地点 | 2.07元 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 2.08元 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案 | 3元 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 4元 |
| 5 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | 5元 |
| 6 | 关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | 6元 |
| 7 | 关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | 7元 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案 | 8元 |
| 9 | 关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案 | 9元 |
| 10 | 关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案 | 10元 |
| 11 | 关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案； | 11元 |
| 12 | 关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案 | 12元 |
| 13 | 关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案 | 13元 |
注：若对全部提案均同意可以直接买入99.00元。
3、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 投票意见 | 委托股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
股权登记日持有“京投银泰”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托投票 | 代表意见 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
六、其他事项
1、与会股东食宿与交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年11月22日
授权委托书
兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2009年12月9日召开的京投银泰股份有限公司2009年第八次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：
| 审议事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（需逐项表决如下：） | |||
| 2.1发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2发行方式 | |||
| 2.3发行对象及认购方式 | |||
| 2.4发行数量 | |||
| 2.5定价基准日及发行价格 | |||
| 2.6限售期 | |||
| 2.7上市地点 | |||
| 2.8募集资金用途 | |||
| 2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.10本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案 | |||
| 4、关于本次非公开发行股票预案的议案 | |||
| 5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | |||
| 6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | |||
| 7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | |||
| 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案 | |||
| 10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案 | |||
| 11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案； | |||
| 12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案 | |||
| 13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案 | |||
委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
委托日期： 年 月 日