申能股份有限公司关于召开第二十六次股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据六届八次董事会决议，公司将于2009年11月30日召开第二十六次股东大会。本次股东大会通知已于2009年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。现就本次股东大会相关事项发布提示性公告如下：
一、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以参加会议现场投票表决，也可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对本次股东大会的议案进行网络投票表决。
二、现场会议开始时间为：2009年11月30日9:00。
三、现场会议地点：上海市新华路160号上海影城（交通：公交48、76、911、126）。
四、网络投票时间为：自2009年11月29日15:00起至2009年11月30日15:00止。
五、股权登记日：2009年11月24日。
六、会议议题：本次股东大会将逐项表决以下议案：
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公司已于2009年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露上述股东大会文件。
七、出席会议股东资格：
本次股东大会的股权登记日为2009年11月24日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人亲笔授权委托书参加本次会议，该代理人不必为股东。
八、网络投票注意事项：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行网络投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2009年11月29日15:00起至2009年11月30日15:00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询；
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
九、股东出席股东大会注意事项：
凡符合出席条件并参加会议现场表决的股东应于2009年11月30日8:00－9:00，携本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东帐号、授权委托书、受托人身份证前往上海影城办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，9:15以后大会不再接受股东办理会议现场登记及表决手续。
附件1：投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
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注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
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注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
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注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：（北京）010-58598851，58598912 (业务)
010-58598882，58598884 (技术)
（上海）021-68870190
（深圳）4008833008
附件3：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席申能股份有限公司第二十六次股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2009年11月25日
| 议案 序号 | 议案 |
| 1 | 《关于公司符合增发A股条件的议案》 |
| 2 | 《关于公司本次增发A股方案的议案》 |
| 2.1 | 事项一：发行股票种类 |
| 2.2 | 事项二：每股面值 |
| 2.3 | 事项三：发行数量 |
| 2.4 | 事项四：发行对象 |
| 2.5 | 事项五：发行方式 |
| 2.6 | 事项六：发行价格和定价方式 |
| 2.7 | 事项七：上市地 |
| 2.8 | 事项八：募集资金用途 |
| 2.9 | 事项九：本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配方案 |
| 2.10 | 事项十：决议有效期 |
| 3 | 《关于授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》 |
| 4 | 《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》 |
| 4.1 | 项目一：上海临港燃气电厂一期工程项目 |
| 4.2 | 项目二：上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目 |
| 4.3 | 项目三：组建航运公司项目 |
| 4.4 | 项目四：补充流动资金 |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 6 | 《申能股份有限公司募集资金管理制度》 |