重庆啤酒股份有限公司
第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2009年11月19日发出,于2009年11月25日上午9点30分以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》。
公司与具有土地收储资质的公司进行了商议，与重庆渝富资产管理公司达成土地收储协议。根据《土地收购储备协议书》，公司将位于九龙坡区石桥铺石杨路16号的石桥铺生产厂区土地以总价25000万元的价格，出让给重庆渝富资产管理公司储备。该宗土地出让款25000万元分两期支付，第一期在2010年3月前支付13000万元，第二期12000万元余款在2011年3月前全部付清。我公司最迟应于2010年1月30日前将本协议项下土地及地上附作物向重庆渝富资产管理公司移交。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司拟出售石桥铺生产厂区闲置废旧物资设备的议案》。
本公司聘请了评估公司对拟出售石桥铺生产厂区废旧物资设备资产进行了评估，本公司拟参照上述评估值，将上述闲置物资设备在重庆联合产权交易所挂牌进行招标竞价交易。本次公司出售该等闲置物资设备的实际转让损益，将纳入公司石桥铺厂区搬迁损益进行统一核算。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2009年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本董事会决议中第一事项尚须提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年11月25日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2009－024
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议,公司将于近期召开2009年第二次临时股东大会,具体事项通知如下：
1、 会议召开时间：2009年12月11日(星期五)上午9点30分。
2、 会议地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号接待中心3楼会议室。
3、会议审议事项：
审议《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》；
4、会议出席对象：
(1)截止2009年12月4日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2009年12月10日上午9：30—11：30,下午14：00—17：00；
(2)登记地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国
家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：邓炜、许玛；
(3) 联系电话：023-89139399 89139388
(4) 传真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年11月25日
附件 授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2009年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2009－025
重庆啤酒股份有限公司
关于办公地址、联系电话及传真变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2009年12月1日（下周一）正式迁入新址办公，为此公司办公地址、董事会秘书及证券事务代表办公地址、联系电话、传真号码届时将发生变更，变更情况如下：
一、 办公地址
公司办公地址：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号 邮编： 400080
董事会秘书及证券事务代表办公地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号
邮编：401123
二、投资者联系电话
现变更为： 023-89139388 023-89139399
三、 传真号码
现变更为： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年11月25日