广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
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广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年11月25日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》，同意9票、反对0 票、弃权0票。
马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）为公司全资子公司，2008年6月由公司以自有资金5,000万元出资成立。2008年6月30日，公司2007年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给马鞍山科达机电实施，并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资，以增加其注册资本规模。为确保募集资金安全使用，公司于2008年8月首次向马鞍山科达机电增资14,000万，并计划在保证公司本部募集资金项目顺利实施并达产的前提下，再将剩余募集资金向马鞍山科达机电增资。
目前，鉴于马鞍山科达机电大部分募集资金项目将陆续完工，经测算其账面现有募集资金仍存在较大缺口，拟将公司本部剩余募集资金4,500万元及自有流动资金3,500万元共8,000万元继续向马鞍山科达机电增资，以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。
马鞍山科达机电注册资本为人民币19,000万元，本次新增注册资本8,000万元，本次增资完成后，马鞍山科达机电注册资本将变更为27,000万元。
二、审议通过《关于控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司增资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
广东信成融资租赁有限责任公司（以下简称“广东信成”）于2009年6月成立，注册资本为1,000万美元，其中公司以现金方式出资750万美元，占注册资本的75%；科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达香港”）以现金方式出资250万美元，占注册资本的25%。根据广东信成业务发展需要，公司决定向其增资750万美元，同时科达香港向其增资250万美元。本次增资后，广东信成的注册资本为2,000万美元，公司持股比例仍为75%，科达香港的持股比例仍为25%不变。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十六日