广东锦龙发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2009年11月15日以书面形式发出，会议于2009年11月25日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，经会议审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司组织机构的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。
因公司内部管理需要，公司董事会同意增设行政部，负责公司内部行政事务，调整后的公司组织机构为两室六部：（一）董事会办公室；（二）公司办公室；（三）人事部；（四）财务部；（五）内审部；（六）法务部；（七）行政部；（八）合约部。
二、《关于变更公司董事会办公室主任的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于2009年11月24日收到公司董事邓志强先生提交的书面辞职报告。邓志强先生因工作变动原因，提出辞去公司董事、董事会办公室主任、董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，邓志强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会将在根据相关规定提名新的董事候选人后，提交公司股东大会审议。
公司董事会决定聘任公司董事曾坤林先生兼任公司董事会办公室主任，任期至2012年6月。
三、《关于变更公司证券事务代表的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。
公司证券事务代表王子刚先生因工作变动原因已于2009年11月24日辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，公司董事会决定聘任温尚辉先生（个人简历附后）为公司证券事务代表，任期至2012年6月。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月二十五日
附：个人简历
温尚辉，男，36岁，经济学硕士，已取得董事会秘书资格证书，曾在广东省清远市财政局、广发证券股份有限公司清远营业部工作，曾任广东锦龙发展股份有限公司董事会秘书办公室主任，现在广东锦龙发展股份有限公司董事会办公室工作。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2009-58
广东锦龙发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司监事会主席禤振生先生由于工作变动的原因，已于2009年11月24日向监事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。在本公司股东大会改选出的监事就任前，禤振生先生仍依照相关的法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行监事职责。
广东锦龙发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年11月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事郑奕女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事的议案》，监事会提名杨天舒女士（简历附后）为本公司第五届监事会监事。该议案须经本公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○○九年十一月二十五日
个 人 简 历
杨天舒，女，40岁，大专学历，助理会计师，多年来一直在东莞市新世纪英才学校工作，历任该校校产处主任、校务委员会委员等职，现任东莞市新世纪英才学校董事兼财务部主任。