上海海鸟企业发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新的议案提交表决
一、会议召开和出席情况：
上海海鸟企业发展股份有限公司二00九年第一次临时股东大会，于2009年11月26日在上海市虹桥路2451号逸和龙柏饭店2楼会议室召开，本次股东大会以现场投票的方式，参加表决的股东（股东授权代理人）共16人，共持有代表公司18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股有表决权股份，占公司股份总数的21.7078 ％。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会以记名投票的表决方式，以现场的方式审议通过了以下三项议案：
１、审议公司成立董事会审计委员会的议案
参加表决的股数为：18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股,意见如下：
同意：18,878,174（一仟八佰八拾七万八仟一佰七拾四）股 占99.7221 ％
反对：2,480（二仟四佰八拾）股 占0.0131 ％
弃权：50,120（五万零一佰二拾）股 占0.2648 ％
２、审议公司董事会审计委员会工作细则的议案
参加表决的股数为：18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股,意见如下：
同意：18,878,174（一仟八佰八拾七万八仟一佰七拾四）股 占99.7221 ％
反对：2,480（二仟四佰八拾）股 占0.0131 ％
弃权：50,120（五万零一佰二拾）股 占0.2648 ％
３、审议修改公司章程的议案
参加表决的股数为：18,930,774（一仟八佰九拾三万零七佰七拾四）股,意见如下：
同意：18,878,174（一仟八佰八拾七万八仟一佰七拾四）股 占99.7221 ％
反对：2,480（二仟四佰八拾）股 占0.0131 ％
弃权：50,120（五万零一佰二拾）股 占0.2648 ％
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证,并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2009年第一次临时股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2009年11月27日