湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
2009年11月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009—041
湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2009年11月18日以电子邮件及通讯等方式通知召开第四届董事会第十四次会议，会议于2009年11月26日9时—14时以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意，1票反对，0票弃权审议并通过了《关于设立湖南天一科技股份有限公司长沙分公司的议案》。
为拓展业务，吸纳人才，公司拟依托长株潭有利的区位优势，在湖南长沙设立一家分公司——湖南天一科技股份有限公司长沙分公司（暂定名，分公司名称以工商行政管理部门最终核准为准）。
为顺利完成本次分公司设立工作，董事会授权公司经理层办理包括但不限于分公司的筹建、设立登记等相关事宜。
公司董事向雯女士反对理由为：“设立分公司拓展业务势必会分散公司的人力和资金，且公司已经连续亏损，建议巩固现有的业务渠道。再者，董事会会议的议案也没有详细说明分公司的具体操作及业务流程，因此，保守的投了反对票。”
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2009年11月26日