郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
2009年11月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2009-021
郑州煤电股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009年11月26日上午在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长杜工会先生召集，应参加董事11名，实际参加11名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》（内容详见上海证券交易所网站）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于增加郑州煤电物资供销有限公司注册资本金的议案。
根据公司物资供销公司经营业务实际，为保障生产物资的供应，确保矿井安全生产，会议经审议决定向供销公司追加注册资金4000万元。本次增资完成后，供销公司注册资本金将变更为5000万元。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查资料
1．四届二十七次董事会决议；
2．公司内幕信息知情人登记备案制度。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十六日