上海益民商业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
公司2009年第一次临时股东大会于2009年11月26日在上海金辰大酒店金辰厅召开。出席会议的股东及股东代表28人，代表股份286,173,205股，占公司总股份的39.0967 %。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，并授权公司相应修改《公司章程》第一百六十五条，及办理相关工商登记变更手续。
(赞成股份286,173,205股，占到会股份100％；反对股份0股，弃权股份0股)
二、审议通过了“关于增补公司监事的议案”。
选举许国平先生为第五届监事会监事。
(赞成股份286,173,129股，占到会股份约100％；反对股份76股，占到会股份0.0000％；弃权股份0股)
上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
本次会议备查文件有：
1、与会董事签字的会议决议；
2、法律意见书。
上海益民商业股份有限公司
2009年11月26日
证券代码:600824 股票简称:益民商业 编号:临2009-14
上海益民商业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
公司监事会五届二十一次会议于2009年11月26日在公司总部会议室召开，全体监事出席了会议。会议作出决议如下：
选举许国平先生为公司第五届监事会监事长。
特此公告。
上海益民商业股份有限公司
监 事 会
2009年11月26日