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    中国高科集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年11月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码 600730                            证券简称 中国高科                         编号 临2009-031

      中国高科集团股份有限公司

      2009年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或者修改提案的情况;

      ●本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      中国高科集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月26日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表10人,代表股份数71,486,848股,占公司股份总数的比例为24.37%。

      本次会议由公司董事会召集,会议由董事长周伯勤先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

      二、议案审议情况

      会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

      (一)、审议通过《关于子公司昆山高科对外投资的议案》。

      参加表决的股数为:71,486,848股,表决结果如下:

      同意:71,486,848股,占100 %;反对:0股;弃权:0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会,公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、马永明律师出席见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。

      四、备查文件

      (一)2009年第三次临时股东大会表决结果;

      (二)北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      中国高科集团股份有限公司

      2009年11月27日