长春一东离合器股份有限公司四届十次董事会决议公告

　　证券代码：600148         证券简称：长春一东         公告编号：2009-26

　　长春一东离合器股份有限公司

　　四届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一东离合器股份有限公司四届十次董事会议于2009年11月26日在公司本部三楼会议室举行。本次会议的通知于2009年11月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长李长江主持，形成如下决议：

　　公司第一副总经理兼总会计师刘金忠因退休原因不再担任现任职务。经股东单位中国第一汽车集团公司推荐、公司总经理提名，公司董事会聘任杨金生为公司副总经理（行使总会计师职责），任期与第四届董事会任期相同。

　　以上决议同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对聘任副总经理发表意见：经审阅杨金生同志的个人简历，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，具备任职资格，聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　附：杨金生个人简历

　　长春一东离合器股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十一月二十六日

　　杨金生个人简历

　　杨金生，男，1953年出生，中共党员，高级会计师，注册会计师，中国人民大学工商管理研修班毕业。1975年参加工作以来，先后担任中国第一汽车集团公司计财处成本科副科长、审计处综合科科长。1997年以来，历任一汽大宇发动机公司副总会计师兼财务副部长，一汽集团监事会办公室子公司特派监事，成都一汽有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、纪委书记，一汽集团不良资产清理整顿办公室副主任等职。