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上海永生数据科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
暨二○○九年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司于2009年11月27日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议了公司股东贵州神奇集团控股有限公司提交的《关于在贵公司即将召开的2009年第一次临时股东大会上增加重聘2009年度审计机构的临时提案》，形成出如下决议：
1、审议通过《关于临时提案合法性的议案》，认为公司股东贵州神奇集团控股有限公司向公司即将召开的2009年第一次临时股东大会增加临时提案符合《公司法》和《公司章程》的要求和规定的程序。
2、审议通过《关于重新聘请审计机构的议案》。根据董事会审计委员会决议，鉴于公司2008年度股东大会所聘的2009年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司已于2009年9月被天健光华（北京）会计师事务所有限公司兼并，兼并后的会计师事务所名称为：天健正信会计师事务所有限公司。公司拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，审计费用为人民币33万元。
3、同意将《关于重新聘请审计机构的议案》作为临时提案提交2009年第一次临时股东大会审议。
根据上述董事会决议事项，董事会决定增加《关于重新聘请审计机构的议案》作为临时提案，提交上海永生数据科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议，会议其他通知事项不变。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○九年十一月二十八日