四川禾嘉股份有限公司关于
召开2009年度第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司第四届董事会第二十四次会议的决议，公司将与四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称禾嘉集团）进行出售资产及债务重组关联交易，相关公告已刊载于2009年11月10日的《上海证券报》和上海交易所网站。现将召开2009年第一次临时股东大会的通知公告如下：
一、会议时间：2009年12月15日上午10：30；
二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号3楼会议室；
三、会议内容：审议资产关联交易的议案：
1、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司99.67%的股权。公司拟将持有的该公司99.67%的股权以1元向禾嘉集团出售，此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。
二、经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）截止2009年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。
本公司盐源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日的账面值161,825,603.90元，公司拟以此资产用以抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元。
此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。
四、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡2009年12月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件二）。
五、出席会议登记办法及其他事宜：
（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2009年12月14日9：30—16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85178855
联 系 人： 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0九年十一月二十七日
附件二： 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签章：
受托人身份证号码： 受托人签章
委托日期：
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2009—029
四川禾嘉股份有限公司关于
以资抵债资产评估报告的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受本公司的委托，开元资产评估有限公司对本公司盐源农业综合开发分公司位于盐源县双河乡五台山(土所沟)的林木资产、“五荒”土地开发使用权和白乌镇宝清农场的林木资产、果树资产及土地使用权进行了评估工作。开元资产评估有限公司按照公认的资产评估方法和评估程序对委估资产实施了实地查勘、市场调查与资料核实，对委估资产在2009年9月30日所表现的市场价值做出了公允的反映。
本次评估分别采用成本法、收益法、市场价倒算法分别对委估资产进行了评估，评估基准日2009年9月30日的市场价值的最终评估结论为16,135.91万元。
评估报告摘要见附件一。评估报告全文将登载于上海证券交易所网站。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0九年十一月二十七日
四川禾嘉股份有限公司以资抵债
资产评估报告书（摘要）
开元资评报字[2009]第044号
重要提示
以下内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
开元资产评估有限公司接受四川禾嘉股份有限公司的委托，对其因以资抵债经济行为所涉及的位于盐源县双河乡五台山(土所沟)的林木资产、“五荒”土地开发使用权和白乌镇宝清农场的林木资产、果树资产及土地使用权进行了评估工作。本公司评估人员根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法和评估程序对委估资产实施了实地查勘、市场调查与资料核实，对委估资产在2009年09月30日所表现的市场价值做出了公允的反映。
本次评估分别采用成本法、收益法、市场价倒算法分别对委估资产进行了评估，具体评估结果如下:
| 资 产 评 估 结 果 汇 总 表 | |||||
| 评估基准日：2009年09月30日 | |||||
| 资产占有单位名称：四川禾嘉股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 帐面价值 | 调整后帐面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C | D=C-B | E=（C-B）/B×100% | |
| 生产性生物资产 | 6,424,732.30 | 6,424,732.30 | 10,324,749.07 | 3,900,016.77 | 61% |
| 其中： | |||||
| 苹果树(金帅、富士） | 5,215,056.00 | 5,215,056.00 | 8,880,300.00 | 3,665,244.00 | 70% |
| 苹果树(澳洲青苹） | 1,209,676.30 | 1,209,676.30 | 1,444,449.07 | 234,772.77 | 19% |
| 固定资产--土地使用权 | 73,672,937.66 | 73,672,937.66 | 41,166,901.34 | -32,506,036.32 | -44% |
| 其中： | |||||
| 五台山土地使用权 | 30,975,851.90 | 30,975,851.90 | 21,204,611.80 | -9,771,240.10 | -32% |
| 宝清土地使用权 | 42,697,085.76 | 42,697,085.76 | 19,962,289.54 | -22,734,796.22 | -53% |
| 存货--消耗性生物资产 | 83,162,775.84 | 83,162,775.84 | 109,867,467.33 | 26,704,691.49 | 32% |
| 其中： | |||||
| 五台山云南松树 | 16,829,114.77 | 16,829,114.77 | 29,842,960.07 | 13,013,845.30 | 77% |
| 宝清云南松树 | 66,333,661.07 | 66,333,661.07 | 80,024,507.26 | 13,690,846.19 | 21% |
| 资产总计 | 163,260,445.80 | 163,260,445.80 | 161,359,117.74 | -1,901,328.06 | -1% |
四川禾嘉股份有限公司，在评估基准日2009年09月30日的市场价值的最终评估结论为16,135.91万元（大写为人民币壹亿陆仟壹佰叁拾伍万玖仟壹佰圆整）。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。
开元资产评估有限公司 中国注册资产评估师： 张云鹤
法定代表人：胡劲为 中国注册资产评估师： 金顺兴
中国 北京 二零零九年十一月二十六日