兰州长城电工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年11月27日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，应参加董事9名，实际参加9名。会议以填写表决意见表的方式审议通过了以下议案：
一、关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案
公司为实施技术改造项目，拟与甘肃省国有资产投资集团有限公司签订《中期票据募集专项资金使用协议》。以取得15000万元专项借款，该项借款期限为三年。此专项借款由甘肃长城电工集团有限责任公司用其持有的长城电工国有法人股2250万股提供股权质押。公司需用同等数额资产为上述股权质押提供反担保。截止2008年12月31日，公司经审计的总资产为26.93亿元，净资产为10.64亿元。
以上担保与反担保构成关联交易，关联董事杨林先生、杨春山先生、张烈祖先生回避表决。并需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的公告》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司更换证券事务代表的议案
由于公司原证券事务代表穆成利先生因工作岗位变动，提出辞去公司证券事务代表职务，董事会同意穆成利先生辞去证券事务代表的职务，同时聘任董事会秘书郭满元先生兼任公司证券事务代表。
公司及董事会对穆成利先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2009年第三次临时股东大会的议案
详见《公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2009-019
兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第七次会议于2009年11月27日下午14:00时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席雒力宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司监事会
二○○九年十一月二十七日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2009-020
兰州长城电工股份有限公司关于为公司中期票据股权质押担保
提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司为实施高压开关设备产业化、智能环保型工业控制电器技术改造、国产大容量系列化节能变频调速装置产业基地建设、基于全数字化控制技术的风力发电传动控制系统与电源产品开发及产业化等四个项目，拟与甘肃省国有资产投资集团有限公司签订《中期票据募集专项资金使用协议》。以取得15000万元专项借款，该项借款期限为三年。此专项借款由甘肃长城电工集团有限责任公司用其持有的长城电工国有法人股2250万股提供股权质押。公司需用同等数额资产为上述股权质押提供反担保。截止2008年12月31日，公司经审计的总资产为26.93亿元，净资产为10.64亿元。
本次担保与反担保构成了关联交易。公司第四届董事会第八次会议审议了《关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案》。审议该议案前，独立董事进行了事前认可。审议该议案时，本公司9名董事中杨林先生、杨春山先生、张烈祖先生为关联董事回避表决，参与表决的6名非关联董事均投赞成票。会议审议通过了该议案。此项交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
关联人甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称电工集团）是本公司控股股东。成立于1997年10月27日，注册地为甘肃省兰州市，注册号：620000000014056，注册资本：20386万元，主要业务：电器机械及器材、仪器仪表、净化水设备及配件、模具的生产加工、批发零售；电器机械及器材实验、技术开发、服务。
三、关联交易标的基本情况
甘肃长城电工集团有限责任公司用其持有的长城电工国有法人股2250万股提供股权质押。公司用同等数额资产为上述股权质押提供反担保。
四、关联交易协议签署情况
待股东大会审议通过此事项后，公司将签署相关协议。
五、关联交易的目的及其对本公司的影响
本次关联交易是为解决本公司技术改造项目投资所需资金提供的反担保，对本公司的发展具有积极影响。
六、独立董事意见
本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。独立董事认为：本次关联反担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及相关规定，不会损害上市公司和中小投资者的利益及合法权益。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2009-021
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2009年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2009年12月14日上午9:30
3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室
4、会议方式：现场会议。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2009年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件。
3、公司聘请的律师。
四、参会方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议。
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
3、登记地址：兰州市城关区农民巷215号公司证券部；
4、登记时间：2009年12月10日—11日上午9:00—11:30，下午14:30—17:30。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司证券部
联系电话：0931-8415321
传 真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
二〇〇九年十一月二十七日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：
证券代码；600192 证券简称；长城电工 编号；2009-022
兰州长城电工股份有限公司
关于大股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年11月26日，兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称"电工集团"）通知：2009年11月26日电工集团通过上交所大宗交易平台出售所持本公司无限售条件流通A股2,000,000股，占公司总股本的0.7％； 2009年11月18日、19日、20日、23日通过上海证券交易所竞价交易系统公开出售出售所持本公司无限售条件流通A股1,768,700股，占公司总股本的0.62％；以上累计减持共计3,768,700股，占公司总股本的1.323％。
截止2009年11月26日电工集团共出售本公司无限售条件流通A股12,518,700股，占公司总股本的4.395％
本次减持后，电工集团共持有本公司股份127,516,300股，占公司总股本44.78%，其中有限售条件流通股111,556,000股，无限售条件流通股15,960,300股。
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董 事 会
2009年11月27日