青岛澳柯玛股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否。
● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否。
一、会议召开和出席情况
1、青岛澳柯玛股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年11月30日在公司会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 189366090 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.53 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 不适用 |
3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况：
公司在任董事8人，出席6人，公司董事宋文雷先生因公出差，授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事仲顺和先生因公出差，授权委托独立董事王同孝先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事5人，出席3人，公司监事王言宝先生、丁唯颖女士因公出差，未列席本次会议；公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成 比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 关于与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订《厂房租赁协议书》的议案 | 13400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次股东会议审议通过了上述议案，关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决；同意公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司签订《厂房租赁协议书》，租赁其位于青岛经济技术开发区前湾港路315号澳柯玛工业园院内的厂房(原澳柯玛空调器厂厂房)。
该房产座落在本公司已取得工业出让权的土地上，位于澳柯玛工业园西南角，且与本公司现有的厂房及办公楼相邻，房产所有权证书编号：青房黄自变字第85号，房屋建筑面积：56242.4平方米 ；房屋附属建筑物及其他设施：空压机站及气瓶库301平方米、液化石油气瓶库77平方米、消防水池1000立方米以及部分室外道路3850平方米等归本公司使用；本次租赁期限为十年，自2009年10月1日至2019年9月30日止；租金为每年人民币伍佰万元整，自协议生效之日起7日内，本公司应支付第一年的租金，以后应在每年9月28日前付清下一年度的租金。
三、律师见证情况
本次股东大会，东方昆仑律师事务所北京分所张力律师出席见证并出具法律意见书，“本所律师认为，澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、青岛澳柯玛股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议决议
2、东方昆仑律师事务所北京分所为本次股东大会出具的法律意见书
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2009年12月1日