中国远洋控股股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第十五次会议于2009年11月30日以书面形式召开,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
根据工作变动,陈洪生先生申请辞去公司总经理职务。董事会一致同意陈洪生先生不再担任公司总经理职务，并同意陈洪生先生由执行董事改任非执行董事。
公司董事会认为，陈洪生先生自2005年3月任职以来，以卓越的管理经验和智慧，积极、稳步推进董事会部署的资本经营与航运经营“两轮驱动”战略。从股份公司组建、Ｈ股上市、回归A股、到收购控股股东干散货资产重大项目，特别是面对金融危机和航运市场发生巨大变化的严峻挑战，陈洪生先生带领公司全体员工，锐意进取，不断提升公司治理水平和公司内在价值，努力做强做大资本中远，为全体股东创造了丰厚回报，为公司在国内外资本市场赢得了良好信誉。董事会对陈洪生先生为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！
公司董事会一致同意张良先生担任公司总经理、由非执行董事改任执行董事（简历详见附件）。
特此公告。
附件： 张良先生简历
中国远洋控股股份有限公司
二OO九年十一月三十日
附件：张良先生简历
张良先生于1977年加入中国远洋运输（集团）总公司，2006年出任中国远洋运输（集团）总公司副总裁。张先生历任天津远洋运输公司人事处处长、总经理助理、副总经理兼安全质量经理，中远散货运输公司副总经理，中远散货运输公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总法律顾问等职。现兼任中远散货运输公司、青岛远洋运输公司、深圳远洋运输公司董事长,香港航运公司董事会主席。张先生于2007年起任本公司董事。张先生曾任远洋船舶船长，拥有30多年航运业经验，并拥有丰富的企业经营及管理经验。他毕业于大连海事大学船舶驾驶专业，上海海运学院交通运输规划与管理专业，南开大学企业管理专业。管理学博士，高级工程师。